📰"Русолово" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня, имелся.
Итоги голосования:
По вопросу №1:
решение принято.
Итоги голосования:
По вопросу №2:
решение принято.
Итоги голосования:
По вопросу №3:
решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении изменений в решение о выпуске ценных бумаг ПАО «Русолово».
1.1. Утвердить (внести) изменения в решение о выпуске ценных бумаг (обыкновенных акций) ПАО «Русолово».
По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Русолово».
2.1. Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «Русолово».
По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Русолово».
3.1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Русолово».
3.2. Порядок доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ОАО «Русолово», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Русолово» (Протокол №01/29-07 от 29.07.2013 г.) считать утратившим силу.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.11.2022 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.11.2022 г., протокол № 16/2022-СД.
2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента указываются вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, количество акций, находящихся в обращении 3 000 100 000 шт., государственный регистрационный номер и дата выпуска: 1-01-15065-А от 13.08.2012 г., Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: RU000A0JU1B0.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iSThK0FzZkanWnDj-C1hRdw-B-B