📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании приняли участие 15 членов Совета директоров из 15 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

I. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1. Созвать 22 декабря 2022 года внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее - Общество) в форме заочного голосования.

2. Определить 22 декабря 2022 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (датой проведения собрания). Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 21 декабря 2022 года.

3. В случае отсутствия кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров 22 декабря 2022 года созвать повторное внеочередное общее собрание акционеров 27 декабря 2022 года в форме заочного голосования с той же повесткой дня.

4. В случае проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров определить 27 декабря 2022 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров (датой проведения повторного собрания). Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 26 декабря 2022 года.

5. Определить следующий почтовый адрес, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 27 ноября 2022 года.

7. Во исполнение п.4 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в случае проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров: 27 ноября 2022 года.

8. Исполнительным органам Общества обеспечить проведение внеочередного общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (их представители), могут принять участие в собрании, заполнив электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.tatneft.ru">https://https://www.tatneft.ru до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

9. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
• О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года.

10.Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества:
• рекомендации Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина о размере дивидендов по акциям Общества за 9 месяцев 2022 года и порядке их выплаты;
• проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

11. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и повторном внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров и повторного внеочередного общего собрания акционеров на сайте Общества https://www.tatneft.ru">https://https://www.tatneft.ru, а также по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

12. Сообщение о проведении общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества в порядке и сроки, предусмотренные п. 7.1.5 и п. 7.1.6 Устава Общества.

13. Утвердить форму и текст следующих документов:
• сообщение о проведении общего собрания акционеров;
• бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
• бюллетень для голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров;
• проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
• формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.

14. Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров и повторного внеочередного общего собрания акционеров Мухамадеева Р.Н.

15. На основании статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества.

II. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров о размере дивидендов за 9 месяцев 2022 года и порядке их выплаты.
1. Рассмотрев итоги деятельности за 9 месяцев 2022 года, Совет директоров рекомендует внеочередному общему собранию акционеров:
• Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2022 года:
- на одну привилегированную акцию в размере 3957% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 месяцев 2022 года, в размере 3271% к номинальной стоимости акции);
- на одну обыкновенную акцию в размере 3957% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 месяцев 2022 года, в размере 3271% к номинальной стоимости акции).
• Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ:
- на одну привилегированную акцию в размере 686% к номинальной стоимости акции;
- на одну обыкновенную акцию в размере 686% к номинальной стоимости акции.
• Установить 10 января 2023 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.11.2022 в форме заочного голосования.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.11.2022, протокол № 2-з.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, имеющие право на осуществление прав по ним:
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 1-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001, ISIN: RU0009033591;
- привилегированные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 2-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001, ISIN: RU0006944147.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=L83Mox9nKUeGBp6ESik1Pg-B-B