📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров
Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 11.11.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос №1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №9: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №10: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №11: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
(В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам №№ 2-7 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 3 квартал 2022 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 3 квартал 2022 года согласно Приложению № 1 к решению.
ВОПРОС № 2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ - 110 кВ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ - 110 кВ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС №3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по реконструкции ВЛ-35 кВ «Захаренко - Куобах-Бага» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по реконструкции ВЛ-35 кВ «Захаренко - Куобах-Бага», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту обмуровки, футеровки и антикоррозийной защите оборудования между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Договора подряда по ремонту обмуровки, футеровки и антикоррозийной защите оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по ремонту основного и вспомогательного оборудования между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Договора подряда по ремонту основного и вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХРМК».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХРМК» Договора подряда, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора оказания услуг между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК» Договора оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 8. Об одобрении заключения Договора безвозмездного пользования между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена Договора безвозмездного пользования между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана (далее - Договор), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, не определяется в связи с существом сделки.
2. Одобрить заключение Договора как сделку, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, на следующих условиях:
Стороны Договора:
Ссудодатель – Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана;
Ссудополучатель – ПАО «Магаданэнерго».
Предмет Договора:
Ссудодатель на основании постановления мэрии города Магадана от 29.08.2022
№ 2748 – пм передает Ссудополучателю в безвозмездное пользование муниципальное имущество, указанное в Приложении № 9 к решению, для использования в соответствии с основными целями и видами деятельности Общества.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 решения.
Срок ссуды:
С момента передачи имущества по акту приема-передачи до 31.12.2032.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации.
3. Решение, принимаемое в рамках пункта 2, считать одобрением Договора в соответствии с литерой «г» подпункта 24 пункта 12.1 Устава ПАО «Магаданэнерго» - как сделки, в соответствии с которой ПАО «Магаданэнерго» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения Договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «Магаданэнерго» и МУП «Комэнерго», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по Договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «Магаданэнерго» и МУП «Комэнерго» (далее - Договор), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, составляет 115 457 (Сто пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 00 копеек без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
Общий размер арендной платы за период с 01.01.2023 по 30.12.2023 составляет
1 385 484 (Один миллион триста восемьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля 00 копеек без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Одобрить заключение Договора как сделку, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, на следующих условиях:
Стороны Договора:
Арендодатель – МУП «Комэнерго»;
Арендатор – ПАО «Магаданэнерго».
Предмет Договора:
Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование (аренду) недвижимое имущество, указанное в Приложении № 10 к решению (далее – Имущество),
а Арендатор обязуется уплачивать арендную плату в размере и в сроки, указанные в Договоре.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 решения.
Срок аренды:
С 01.01.2023 по 30.12.2023.
3. Решение, принимаемое в рамках пункта 2, считать одобрением Договора в соответствии с литерой «г» подпункта 24 пункта 12.1 Устава ПАО «Магаданэнерго» - как сделки, в соответствии с которой ПАО «Магаданэнерго» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения Договора аренды движимого и недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Полюс Магадан», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по Договору аренды движимого и недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Полюс Магадан» (далее – Договор), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, определяется в соответствии с порядком (Приложение № 11 к решению) и составляет 1 029 025 (Один миллион двадцать девять тысяч двадцать пять) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
Общий размер арендной платы за период с 01.01.2023 по 31.12.2027 составляет
61 741 500 (Шестьдесят один миллион семьсот сорок одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Одобрить заключение Договора как сделку, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, на следующих условиях:
Стороны Договора:
Арендодатель – АО «Полюс Магадан»;
Арендатор – ПАО «Магаданэнерго».
Предмет Договора:
Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование за плату движимое и недвижимое имущество, ЗИП, оборудование, не требующее монтажа, аварийный запас (далее - Имущество) согласно перечню, указанному в Приложении № 12 к решению.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 решения.
Срок аренды:
С 01.01.2023 по 31.12.2027.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации.
Прочие условия:
Затраты, формирующие арендную плату (Приложение № 11 к решению), могут быть изменены по основаниям и в порядке, предусмотренными Договором и Гражданским кодексом РФ, в том числе при изменении налогового законодательства (ставки НДС, ставки налога на имущество, ставки земельного налога), изменении перечня и стоимости основных средств, в результате реконструкции объектов, изменения арендной платы за земельные участки, на которых расположено имущество, и других ценообразующих факторов.
Если размер расходов ПАО «Магаданэнерго» по Договору, включенный в утвержденные расходы и подтвержденный Департаментом цен и тарифов Магаданской области, меньше размера арендной платы по Договору, то размер арендной платы за календарный год устанавливается в размере, утвержденном Департаментом цен и тарифов Магаданской области на соответствующий календарный год.
3. Решение, принимаемое в рамках пункта 2, считать одобрением Договора в соответствии с литерой «г» подпункта 24 пункта 12.1 Устава ПАО «Магаданэнерго» - как сделки, в соответствии с которой ПАО «Магаданэнерго» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
ВОПРОС № 11. Об одобрении заключения Договора купли-продажи имущества между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Полюс Магадан», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена Договора купли-продажи имущества между
ПАО «Магаданэнерго» и АО «Полюс-Магадан» (далее – Договор), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, составляет 5 236 000 (Пять миллионов двести тридцать шесть тысяч) рублей 00 копейки без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Одобрить заключение Договора как сделку, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Продавец – АО «Полюс-Магадан»;
Покупатель - ПАО «Магаданэнерго».
Предмет Договора:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями Договора недвижимое имущество согласно перечню, указанному в Приложении № 13 к решению.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 решения.
3. Решение, принимаемое в рамках пункта 2, считать одобрением заключения Договора в соответствии с литерой «г» подпункта 24 пункта 12.1 Устава
ПАО «Магаданэнерго» - как сделки, в соответствии с которой ПАО «Магаданэнерго» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
ВОПРОС № 12. Об одобрении заключения Договора купли-продажи имущества между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Теплоэнергосервис», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена Договора купли-продажи имущества между
ПАО «Магаданэнерго» и АО «Теплоэнергосервис». (далее – Договор), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, составляет 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Одобрить заключение Договора как сделку, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Продавец – АО «Теплоэнергосервис»;
Покупатель - ПАО «Магаданэнерго».
Предмет Договора:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями Договора недвижимое имущество, указанное в Приложении № 14 к решению.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 решения.
3. Решение, принимаемое в рамках пункта 2, считать одобрением заключения Договора в соответствии с литерой «г» подпункта 24 пункта 12.1 Устава
ПАО «Магаданэнерго» - как сделки, в соответствии с которой ПАО «Магаданэнерго» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
ВОПРОС № 13. Об одобрении заключения Договора аренды между
ПАО «Магаданэнерго» и АО «ДВЭУК-ГенерацияСети», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что размер арендной платы по Договору аренды недвижимого имущества объекта линия электропередачи ВЛ 220 кВ «Оротукан-Палатка-Центральная» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ДВЭУК-ГенерацияСети» (далее - Договор), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, составляет:
- в 2023 году – 405 819 734 (Четыреста пять миллионов восемьсот девятнадцать тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 67 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – РФ).
- в 2024 году – 401 503 883 (Четыреста один миллион пятьсот три тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 97 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
- в 2025 году – 397 188 033 (Триста девяносто семь миллионов сто восемьдесят восемь тысяч тридцать три) рубля 31 копейки без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
Общий размер арендной платы за срок аренды составляет 1 204 511 651 (Один миллиард двести четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 95 копейка без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
2. Одобрить заключение Договора как сделку, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, на следующих условиях:
Стороны Договора:
Арендодатель – АО «ДВЭУК-ГенерацияСети»;
Арендатор – ПАО «Магаданэнерго».
Предмет Договора:
Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование за плату:
- недвижимое имущество – ВЛ-220 Оротукан-Палатка-Центральная, Магаданская область, характеристики недвижимого имущества указаны в Приложении № 15 к решению;
- ЗИП, оборудование, не требующее монтажа, аварийный запас, необходимый для использования Имущества Арендатором, указанные в Приложении № 16 к решению.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 решения.
Срок аренды:
С 01.01.2023 по 31.12.2025.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты государственной регистрации.
3. Решение, принимаемое в рамках пункта 2, считать одобрением Договора в соответствии с:
- литерой «а» подпункта 24 пункта 12.1 Устава ПАО «Магаданэнерго» - как сделки, предметом которой является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о совершении сделки;
- литерой «г» подпункта 24 пункта 12.1 Устава ПАО «Магаданэнерго» - как сделки, в соответствии с которой ПАО «Магаданэнерго» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
4. Генеральному директору ПАО «Магаданэнерго» обеспечить заключение Договора на условиях, изложенных в пункте 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.
ВОПРОС № 14. Об одобрении заключения Договора аренды между
ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 ноября 2022 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 20-22 от
11 ноября 2022 года.
2. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности №91 от 11.12.2021) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 11 ноября 2022 года.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=E1SThtt83kuQfldrRndkig-B-B