📰"МЕРИДИАН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 714-П:
В заседании приняли участие 9 (Девять) из 9 (Девяти) членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах погашения акций Общества»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении новой редакции Политики внутреннего аудита ПАО «МЕРИДИАН»»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «МЕРИДИАН» Белая Олега Викторовича.
2. Утвердить отчет об итогах погашения акций Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу Совета директоров).
3. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «МЕРИДИАН» в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему Протоколу Совета директоров).

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00407-A от 11.02.2004 г. ISIN RU000A0JQ128.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:
09 ноября 2022 года.

2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
10 ноября 2022 года, Протокол № 137 (297).




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lRDQKgNGNESgl5zIOqOo0w-B-B