📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 5 члена Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.15 статьи 18 Устава ПАО «ТНС энерго НН» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу №1: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №2: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято.
По вопросу №3: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято.
По вопросу №4: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №5: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято.
По вопросу №6: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №7: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №8: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №1:
Утвердить бизнес-план ПАО «ТНС энерго НН» на 2022 год в соответствии с Приложением №1.
Решение по вопросу №2:
Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» на 2022 год в соответствии с Приложением №2.
Решение по вопросу №3:
Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» на 2022 год в соответствии с Приложением №3.
Решение по вопросу №4:
Утвердить Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго НН» на 2022 год в соответствии с Приложениями №4.
Решение по вопросу №5:
1. Утвердить Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с Приложением №5.
2. Распространить действие Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.
3. Признать Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН», утверждённое решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 17.09.2019 (протокол №8/371) с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» от 12.022020 (протокол №17/380), от 22.12.2020 (протокол №5/395) утратившим силу с 01 января 2022 года.
Решение по вопросу №6:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» на 2022-2023 корпоративный год в соответствии с Приложением №6.
Решение по вопросу №7:
В соответствии с пп. 24 и пп. 30 п. 15.1 Устава ПАО «ТНС энерго НН» одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 17 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0114-17-3-3 от «21» августа 2017 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго НН» на следующих основных условиях:
Стороны сделки Кредитор: ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН: 7744000912).
Заемщик: ПАО «ТНС энерго НН» (ИНН: 5260148520;
ОГРН: 1055238038316).
Сумма кредита Максимальный лимит задолженности по Кредитному договору – не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Процентная ставка Ключевая ставка Банка РФ (установленная на дату выдачи каждого транша) увеличенная не менее чем на 2,5% (Два целях пять десятых) процента годовых, но не более чем на 5,5 % (Пять целых пять десятых) процентов годовых.
Срок, на который открыта кредитная линия По «31» августа 2023 года включительно.
Цель кредитования Финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика (в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому договору на покупку электрической энергии и мощности, а также оплата по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на ОРЭМ).
Условия об изменении процентной ставки Размер процентной ставки за пользование кредитом также может быть увеличен в случаях, предусмотренных Кредитным Договором, в том числе, но не ограничиваясь: в случае несоблюдения условия по поддержанию кредитового оборота, в случае несоблюдения условий Контроля, а также иных случаях, установленных по соглашению сторон.
Процентная ставка за пользование каждым отдельным траншем увеличивается на 2 (Два) процента годовых относительно размера процентной ставки в случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным договором.
В случае, если в любом из месяцев, следующих за месяцем, в котором произошло неисполнение обязательства или до истечения календарного месяца, в котором произошло неисполнение указанного обязательства, данное обязательство будет выполнено, размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем уменьшается на 2 (Два) процента годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент уменьшения размера процентной ставки.
Решение по вопросу №8:
Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции, утвержденное решением Совета директоров 30.09.2022 (протокол № 4/425 от 30.09.2022) в соответствии с Приложением № 7.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24 октября 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 октября 2022 года, Протокол № 6/427
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=J0MWrkbcG0GmDaUKRxol8g-B-B