📰"Красноярскэнергосбыт" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года.
2.2. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос № 1: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 2: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 9 месяцев 2022 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 9 месяцев 2022 года, согласно Приложению 1 к Протоколу.
ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.
РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро согласно Приложению 2 к Протоколу (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 16.09.2022 №697, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества по вопросу № 4 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро» (протокол №208 от 28.02.2022).
ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2022 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2022 года согласно Приложению 3 к Протоколу.
ВОПРОС № 4: Об одобрении назначения на должности, входящие в Перечень отдельных категорий руководящих работников Общества.
РЕШЕНИЕ:
Одобрить назначение Малашиной Юлии Михайловны на должность заместителя Исполнительного директора по развитию ПАО «Красноярскэнергосбыт», входящую в Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников Общества, на срок, определенный трудовым договором.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 28.10.2022г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол №217 от 31.10.2022г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=f7fOqXFBG0e3HgcSrjcxWw-B-B