📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 3: О прекращении участия Общества в ПАО «ФСК ЕЭС»*.
1. Определить цену сделки, связанной с прекращением участия ПАО «Россети Северо-Запад» в ПАО «ФСК ЕЭС» посредством предъявления требования о выпуске акций ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в размере цены выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», − 0,0904 (Ноль целых девятьсот четыре десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию.
2. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Северо-Запад» в ПАО «ФСК ЕЭС» на следующих условиях:
− категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых ПАО «Россети Северо-Запад» акций ПАО «ФСК ЕЭС»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска
1-01-65018-D, номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая;
− количество отчуждаемых ПАО «Россети Северо-Запад» акций ПАО «ФСК ЕЭС», доля в уставном капитале ПАО «ФСК ЕЭС»: 2 554 229 (Два миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи двести двадцать девять) штук, что составляет 0,00020 % уставного капитала ПАО «ФСК ЕЭС»;
− способ отчуждения акций ПАО «ФСК ЕЭС»: посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в размере 0,0904 (Ноль целых девятьсот четыре десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию;
− порядок (срок) оплаты акций ПАО «ФСК ЕЭС»: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2021 согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
* В связи с принятием внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27) решения о внесении в Устав ПАО «ФСК ЕЭС» изменений, связанных со сменой фирменного наименования ПАО «ФСК ЕЭС», фирменное наименование ПАО «ФСК ЕЭС» с 12.10.2022 (дата внесения записи о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ) изменено на Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (полное фирменное наименование) и ПАО «Россети» (сокращенное фирменное наименование).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 октября 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 24 октября 2022 года, №438/8.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 24 октября 2022 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3UDe84qlHECYUNg0pmDFog-B-B