📰«Россети» Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1:
О Правлении Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».
Решение:
1.1. Определить состав Правления Общества в количестве 7 членов.
1.2. Избрать в состав Правления Общества:
- Краинского Даниила Владимировича - Заместителя Генерального директора по правовому обеспечению Общества;
- Мурова Андрея Евгеньевича – Первого заместителя Генерального директора Общества;
- Мольского Алексея Валерьевича - Заместителя Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг Общества;
- Полинова Алексея Александровича – Главного советника Общества.
1.3. Согласовать совмещение Рюминым Андреем Валерьевичем должности Генерального директора Общества, Председателя Правления Общества, члена Совета директоров Общества со следующими должностями:
- Генеральный директор Публичного акционерного общества «Российские сети» (далее - ПАО «Россети») (по совместительству), Председатель Правления ПАО «Россети»;
- Член Совета директоров ПАО «Россети»;
- Председатель, член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»;
- Председатель, член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»;
- Член Наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО);
- Член Наблюдательного совета Ассоциации «Цифровая энергетика»;
- Член Президиума Ассоциации «РНК «МИРЭС»;
- Член Наблюдательного совета НП «НТС ЕЭС»;
- Член Президиума РНК СИГРЭ;
- Член Правления ООР «РСПП»;
- Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
1.4. Согласовать совмещение Муровым Андреем Евгеньевичем должностей члена Правления Общества, члена Совета директоров Общества со следующими должностями:
- Член Правления ПАО «Россети»;
- Член Совета директоров ПАО «Россети»;
- Член Совета директоров ПАО «Интер РАО»;
- Член Совета директоров АО «СО ЕЭС»;
- Член Попечительского совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»;
- Председатель РНК СИГРЭ, Председатель Президиума РНК СИГРЭ;
- Член Попечительского совета ФГБОУ ВО «СПбГЭУ»;
- Член Попечительского совета СПбГУ;
- Член Наблюдательного совета Ассоциации «Глобальная энергия»;
- Член Наблюдательного совета НП «НТС ЕЭС»;
- Член Бюро Центрального совета ООО «СоюзМаш России»;
- Член Попечительского совета ООО «Федерация регби России».
1.5. Согласовать совмещение Краинским Даниилом Владимировичем должности члена Правления Общества, члена Совета директоров Общества со следующими должностями:
- Член Правления ПАО «Россети»;
- Член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»;
- Член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»;
- Член Правления ПАО «Россети Ленэнерго»;
- Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»;
- Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»;
- Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала»;
- Член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»;
- Член Совета директоров ПАО «Россети Волга»;
- Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»;
- Член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- Член Совета директоров ПАО «ТРК»;
- Член Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член Совета директоров АО «Россети Тюмень»;
- Член Совета директоров АО «Россети Янтарь»;
- Член Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС»;
- Член Совета директоров АО «Россети Цифра»;
- Член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС»;
- Член Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС».
1.6. Согласовать совмещение Мольским Алексеем Валерьевичем должности члена Правления Общества со следующими должностями:
- Член Правления ПАО «Россети»;
- Член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»;
- Член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»;
- Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»;
- Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»;
- Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала»;
- Член Совета директоров ПАО «Россети Волга»;
- Член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»;
- Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»;
- Член Совета директоров ПАО «ТРК»;
- Член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- Член Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
- Член Совета директоров АО «Россети Тюмень»;
- Член Совета директоров АО «Россети ЦТЗ»;
- Член Совета директоров АО «Россети Цифра»;
- Член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС»;
- Член Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС»;
- Член Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети»;
- Член Наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго»;
- Член Совета директоров АО «ТайгаЭнергоСтрой»;
- Член Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»;
- Член Президиума РНК СИГРЭ;
- Член Совета директоров АО «Энергоцентр»;
- Член Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт».
1.7. Согласовать совмещение Полиновым Алексеем Александровичем должности члена Правления Общества, члена Совета директоров Общества со следующими должностями:
- Член Правления ПАО «Россети»;
- Член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»;
- Член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»;
- Член Правления ПАО «Россети Ленэнерго»;
- Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»;
- Член Совета директоров ПАО «Россети Центр»;
- Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»;
- Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала»;
- Член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»;
- Член Совета директоров ПАО «Россети Юг»;
- Член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- Член Совета директоров АО «Россети Тюмень»;
- Член Совета директоров АО «Россети Янтарь»;
- Член Совета директоров АО «Россети Цифра»;
- Член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС»;
- Член Совета директоров ООО «ФСК – Управление активами».
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 октября 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров от 24 октября 2022 года № 593.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица:
Краинский Даниил Владимирович;
Муров Андрей Евгеньевич;
Мольский Алексей Валерьевич;
Полинов Алексей Александрович.
- доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
Краинский Даниил Владимирович – акциями эмитента не владеет;
Муров Андрей Евгеньевич – акциями эмитента не владеет;
Мольский Алексей Валерьевич – акциями эмитента не владеет;
Полинов Алексей Александрович – акциями эмитента не владеет.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=E2jQMg1j2UaAb1LZbzs4-AA-B-B