📰«ТГК-2» Решения совета директоров
Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТГК-2»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057601091151
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
https://www.tgc-2.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.08.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об определении цены имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, и о даче согласие на совершение взаимосвязанных сделок, заключаемых ПАО «ТГК-2», в качестве крупной сделки общей стоимостью более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную да».
"ЗА": 9, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В соответствии с подп. 33, 35 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «ТГК-2» дать согласие на совершение сделки, в качестве крупной сделки стоимостью более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату на существенных условиях, указанных в проекте Договора ипотеки №Н-4, содержащегося в Приложении № 1 к решению Совета директоров.
В соответствии с п.15.9 Положения Банка России 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях настоящей сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются до ее совершения.
2.3. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: Об определении цены имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, и о даче согласие на совершение взаимосвязанных сделок, заключаемых ПАО «ТГК-2», в качестве крупной сделки общей стоимостью более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
"ЗА": 9, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В соответствии с подп. 33, 35 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «ТГК-2» дать согласие на совершение сделки, в качестве крупной сделки стоимостью более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату на существенных условиях, указанных в проекте Договора ипотеки №Н-14/10451, содержащегося в Приложении № 2 к решению Совета директоров.
В соответствии с п.15.9 Положения Банка России 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях настоящей сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются до ее совершения.
2.4. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об определении цены имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, и о даче согласие на совершение взаимосвязанных сделок, заключаемых ПАО «ТГК-2», в качестве крупной сделки общей стоимостью более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
"ЗА": 9, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В соответствии с подп. 33, 35 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «ТГК-2» дать согласие на совершение сделки, в качестве крупной сделки стоимостью более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату на существенных условиях, указанных в проекте Договора ипотеки №Н-14/0032, содержащегося в Приложении № 3 к решению Совета директоров.
В соответствии с п.15.9 Положения Банка России 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях настоящей сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются до ее совершения.
2.5. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения об информационной политике Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №2)».
"ЗА": 9, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №2) в соответствии с Приложением № 7 к решению Совета директоров.
2.6. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об отмене действия Кодекса корпоративного управления Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2»».
"ЗА": 9, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Отменить действие Кодекса корпоративного управления Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2», утвержденного решением Совета директоров Общества от 02.10.2006 (протокол № 22 от 02.10.2006).
2.7. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 октября 2022 года.
2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 октября 2022 года, №б/н.
3. Подписи
3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2»,
по доверенности № 109-22 от 01.01.2022 А.С. Шишаков
(подпись)
3.2. Дата «21» октября 2022 года
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZJSxrmlokEetm117SXj1OQ-B-B