📰«Россети» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1:
О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» и в целевые значения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2022 год.
Решение:
1.1. Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2019 (протокол от 27.12.2019 № 480), в редакции решения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 08.04.2020 (протокол от 09.04.2020 № 496), согласно приложению 1 к настоящему протоколу, распространить их действие, начиная с 01.01.2022.
1.2. Внести изменения в целевые значения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2022 год, утвержденные решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 29.12.2021 (протокол от 30.12.2021 № 562), согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,
Решение принято.

Вопрос № 2:
Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции».
Решение:
2.1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,
Решение принято.

Вопрос № 3:
Об утверждении Положения ПАО «ФСК ЕЭС» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции.
Решение:
3.1. Утвердить Положение ПАО «ФСК ЕЭС» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17 октября 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров от 20 октября 2022 года № 592.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xrE3mHJflkqUGtq30j-CO-Cw-B-B