📰"Россети" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 15 из 15 избранных членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1: О предоставлении преференций на закупки глубоководных комплексов, произведенных российскими геологическими компаниями, в том числе АО «Росгео».
Решение:
1.1. Внести изменения в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
1.2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети» обеспечить размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об исполнении директивы Правительства Российской Федерации от 29.06.2022 № 7288п-П13.
Срок: в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения.
Итоги голосования:
«ЗА» - 15 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.
Вопрос № 2: О внесении изменений в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).
Решение:
2.1. Внести изменения в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
2.2. Генеральному директору ПАО «Россети» инициировать работу по организации процедуры присоединения к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке) дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети», присоединившихся к указанному документу ранее в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Итоги голосования:
«ЗА» - 15 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.
Вопрос № 5: О внесении изменений в Положение о кредитной политике ПАО «Россети».
Решение:
5.1. Внести изменения в Положение о кредитной политике ПАО «Россети», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.05.2020 (протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 25.05.2020 № 415), согласно приложению 4 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 13 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение принято.
Вопрос № 6: О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети».
Решение:
6.1. Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети» от 26.12.2019 (протокол от 26.12.2019 № 388), в редакции решений Совета директоров ПАО «Россети» от 02.04.2020 (протокол от 03.04.2020 № 401) и от 15.08.2022 (протокол от 16.08.2022 № 505), согласно приложению 5 к настоящему протоколу, распространить их действие, начиная с 01.01.2022.
6.2. Внести изменения в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» на 2022 год, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Россети» от 28.12.2021 (протокол от 28.12.2021 № 481) в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети» от 15.08.2022 (протокол от 16.08.2022 № 505), согласно приложению 6 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 13 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение принято.
Вопрос № 7: О приоритетных направлениях деятельности: «О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» и в целевые значения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2022 год».
Решение:
7.1. Рекомендовать представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» и в целевые значения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
«1. Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2019 (протокол от 27.12.2019 № 480), в редакции решения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 08.04.2020 (протокол от 09.04.2020 № 496), согласно приложению 7 к настоящему протоколу, распространить их действие, начиная с 01.01.2022.
2. Внести изменения в целевые значения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2022 год, утвержденные решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 29.12.2021 (протокол от 30.12.2021 № 562), согласно приложению 8 к настоящему протоколу».
Итоги голосования:
«ЗА» - 13 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение принято.
Вопрос № 8: О приоритетных направлениях деятельности: «Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции».
Решение:
8.1. Рекомендовать представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции в соответствии с приложением 9 к настоящему протоколу».
Итоги голосования:
«ЗА» - 14 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение принято.
Вопрос № 9: О приоритетных направлениях деятельности: «Об утверждении Положения
ПАО «ФСК ЕЭС» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции».
Решение:
9.1. Рекомендовать представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении Положения ПАО «ФСК ЕЭС» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить Положение ПАО «ФСК ЕЭС» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему протоколу».
Итоги голосования:
«ЗА» - 15 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17 октября 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 20 октября 2022 года № 509.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QuDlRluCYUWC1QE8RCBgLQ-B-B