📰"Квадра" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопрос № 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и форме его проведения.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 2. Об определении даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества).
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 4. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 6. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 8. О позиции Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 9. Об определении перечня информации (материалов) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 10. Об определении порядка предоставления информации (материалов) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 11. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 13. Об определении почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования лицами, имеющими право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.


2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1.
Решили:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

По вопросу 2.
Решили:
Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества) – 24 ноября 2022 года.

По вопросу 3.
Решили:
Определить 31 октября 2022 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

По вопросу 4.
Решили:
Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

По вопросу 5.
Решили:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и об обращении с заявлением о делистинге всех акций Общества.

По вопросу 6.
Решили:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению.

По вопросу 7.
Решили:
1. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://www.quadra.ru">https://https://www.quadra.ru не позднее 02 ноября 2022 года.
2. В срок не позднее 02 ноября 2022 года сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется Регистратору Общества для направления номинальным держателям, которым открыт лицевой счет в реестре акционеров ПАО «Квадра», и лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг (для направления своим депонентам), в соответствии с требованиями действующего законодательства.

По вопросу 8.
Решили:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества голосовать «ЗА» по вопросу повестки дня «О внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и об обращении с заявлением о делистинге всех акций Общества»:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции, внеся в него изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным, а именно:
- полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания»;
- полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint Stock Company «Quadra – Power Generation»;
- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «Квадра», на английском языке – JSC «Quadra – Power Generation».
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Обратиться в ПАО Московская Биржа с заявлением о делистинге всех акций Общества».

По вопросу 9.
Решили:
Определить следующий перечень информации (материалов) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:
- позиция Совета директоров по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

По вопросу 10.
Решили:
1. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:
а) в период с 03 ноября 2022 года по 24 ноября 2022 года (включительно) по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующему адресу:
- в помещении исполнительного органа Общества: Тульская область, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в, ком.309;
б) в период с 03 ноября 2022 года по 24 ноября 2022 года (включительно) на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – https://www.quadra.ru">https://https://www.quadra.ru.
2. В срок не позднее 03 ноября 2022 года направить Регистратору Общества информацию (материалы), предоставляемую лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, для направления номинальным держателям, которым открыт лицевой счет в реестре акционеров ПАО «Квадра», и лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг (для направления своим депонентам), в соответствии с требованиями действующего законодательства.

По вопросу 11.
Решили:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению.
2. Утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, которым открыт лицевой счет в реестре акционеров ПАО «Квадра», согласно Приложению.

По вопросу 12.
Решили:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 03 ноября 2022 года.
2. Направить Регистратору Общества формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (информацию, составляющую содержание (текст) бюллетеня для голосования) в электронной форме (в форме электронных документов) для направления номинальным держателям, которым открыт лицевой счет в реестре акционеров ПАО «Квадра», в срок не позднее 03 ноября 2022 года.

По вопросу 13.
Решили:
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены лицами, имеющими право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по одному из следующих почтовых адресов:
- 300012, РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99в, ПАО «Квадра»;
- 107076, г.Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX, АО «НРК – Р.О.С.Т.».


2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43069-А от 20.06.2005 (ISIN RU000A0JNMZ0);
- Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-43069-А от 31.08.2006 (ISIN RU000A0JNNB9).

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 октября 2022 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 октября 2022 года, № 04/362.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mrl2-AxTa8kiYxX9BzT-C7pw-B-B