📰"Самараэнерго" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
14.10.2022 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 октября 2022 года, № 07/450.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №1: Об утверждении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2022 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить корректированный бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2022 год со следующими показателями:
годовые:
чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: 484 684,0 тыс. руб.;
выручка от непрофильных видов деятельности: 100%;
квартальные:
уровень реализации (нарастающим итогом): 1кв – 96,9%; 1-п/г – 100,2%; 9месяцев – 98,5%; 2022 год – 100,0%;
маржинальный доход (нарастающим итогом): 1кв – 974 471,3 тыс. руб.; 1-п/г – 1 849 918,4 тыс. руб.; 9 месяцев – 2 659 120,8 тыс. руб.; 2022 год – 3 570 214,1 тыс. руб.;
лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1 кв - 441 929,0 тыс. руб.; 1-п/г – 924 533,3 тыс. руб.; 9 месяцев – 1 397 953,2 тыс. руб.; 2022 год –1 952 374,3 тыс. руб.;
лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1кв – 41 484,2 тыс. руб.; 1п\г – 94 219,9 тыс. руб.; 9 месяцев – 169 101,7 тыс. руб.; 2022 год – 283 866,6 тыс. руб.
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №2: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества Общества – договора купли – продажи жилого помещения.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества Общества – договора купли–продажи жилого помещения, в соответствии с Приложением №1.
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sumALiYa-AECkkCYZ-AVrzYA-B-B