📰"КАМАЗ" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании 07 октября 2022 года участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным.
По первому вопросу «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за шесть месяцев 2022 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По второму вопросу «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения от 24.08.2022 № 1 к договору поручительства от 20.05.2022 № ДП01_160B004ZOMF» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По третьему вопросу «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения от 26 августа 2022 года № 3 к соглашению о займе от 22 апреля 2022 года № 219» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По четвертому вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения от 26 августа 2022 года № 3 к соглашению о займе от 22 апреля 2022 года № 219 в соответствии с пп. 9.2.28 п. 9.2. устава ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По пятому вопросу «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения от 05.08.2022 № 3 к договору поручительства от 14.04.2022 № ДП01_160B003BEАСРМMF» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По шестому вопросу «О последующем одобрении кредитного договора от 26.08.2022 № КЗН-005кл/22 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По седьмому вопросу «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения от 12.08.2022 к договору поручительства от 31.05.2022 № 0002/2/2022/1937-02/01» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за шесть месяцев 2022 года»:
Принять к сведению информацию об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за шесть месяцев 2022 года (приложение 1).
По второму вопросу «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения от 24.08.2022 № 1 к договору поручительства от 20.05.2022 № ДП01_160B004ZOMF»:
Одобрить дополнительное соглашение от 24.08.2022 года № 1 к договору поручительства от 20.05.2022 № ДП01_160B004ZOMF, являющееся приложением № 2 к протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении № 3 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением № 3 к протоколу.
По третьему вопросу «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения от 26 августа 2022 года № 3 к соглашению о займе от 22 апреля 2022 года № 219»:
Одобрить дополнительное соглашение от 26 августа 2022 года № 3 к соглашению о займе от 22 апреля 2022 года № 219, являющееся приложением № 4 к протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении № 5 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением № 4 к протоколу.
По четвертому вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения от 26 августа 2022 года № 3 к соглашению о займе от 22 апреля 2022 года № 219 в соответствии с пп. 9.2.28 п. 9.2. устава ПАО «КАМАЗ»:
Одобрить дополнительное соглашение от 26 августа 2022 года № 3 к соглашению о займе от 22 апреля 2022 года № 219, являющееся приложением № 4 к протоколу, в соответствии с пп. 9.2.28 п. 9.2. устава ПАО «КАМАЗ».
По пятому вопросу «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения от 05.08.2022 № 3 к договору поручительства от 14.04.2022 № ДП01_160B003BEАСРМMF»:
Одобрить дополнительное соглашение от 05.08.2022 № 3 к договору поручительства от 14.04.2022 № ДП01_160B003BEАСРМMF, являющееся приложением № 6 к протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении № 7 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением № 7 к протоколу.
По шестому вопросу «О последующем одобрении кредитного договора от 26.08.2022 № КЗН-005кл/22 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»:
Одобрить кредитный договор от 26.08.2022 № КЗН-005кл/22, являющийся приложением № 8 к протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лица, указанного в приложении № 9 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением № 8 к протоколу.
По седьмому вопросу «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения от 12.08.2022 к договору поручительства от 31.05.2022 № 0002/2/2022/1937-02/01»:
Одобрить дополнительное соглашение от 12.08.2022 к договору поручительства от 31.05.2022 № 0002/2/2022/1937-02/01, являющееся приложением № 10 к протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лица, указанного в приложении № 11 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением № 11 к протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07.10.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.10.2022, протокол № 18.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=09P7kfIDPk-CRalEs-AIws8Q-B-B