📰"Сахалинэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 85,7%
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Лукашин Н.В.) – 6 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 2:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Лукашин Н.В.) – 6 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1:
О рассмотрении требования акционера ПАО «Сахалинэнерго» о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Удовлетворить требование акционера ПАО «Сахалинэнерго» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго».
2. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго» следующие вопросы:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».
2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».

ВОПРОС № 2:
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество) в форме заочного голосования (далее – Собрание).
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 12.12.2022.
3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, - 19.10.2022.
4. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».
2) Об избрании членов совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».
5. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем
2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 11.11.2022.
6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания и праве акционеров на выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров Общества (далее – Сообщение) согласно Приложению № 1 к решению.
7. Определить, что Сообщение доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества https://www.sakhalinenergo.ru">https://https://www.sakhalinenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 21.10.2022.
8. Определить, что Сообщение направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 21.10.2022.
9. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, а также вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением Собрания (в т.ч. утверждения формы и текста бюллетеня для голосования), - 16.11.2022.
10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- проекты решений по вопросам Собрания.
11. Установить, что с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 21.11.2022 по 11.12.2022, в рабочее время по следующим адресам:
- г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, каб. 318, ПАО «Сахалинэнерго», Управление корпоративной политики;
- г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 35, Новосибирский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»,
а также на сайте Общества https://www.sakhalinenergo.ru">https://https://www.sakhalinenergo.ru в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
12. Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 21.11.2022.
13. Избрать секретарем Собрания секретаря Совета директоров Общества.
14. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.10.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.10.2022, протокол № 07
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008.
Акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-003D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 14.04.2022.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xtlVMnEHJUGEeJIIoprGeA-B-B