📰"Сахалинэнерго" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 85,7%
Результаты голосования:
ВОПРОС № 2:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Лукашин Н.В.) – 6 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
ВОПРОС № 4:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Лукашин Н.В.) – 6 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
ВОПРОС № 5:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Лукашин Н.В.) – 6 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 2:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго», перечня и целевых значений показателей программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» на 2022 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить:
1.1. Методику расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Методика) согласно Приложению № 1 к решению.
1.2. Перечень и целевые значения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» на 2022 год согласно Приложению № 2 к решению.
2. Определить, что Методика, перечень и целевые значения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» на 2022 год применяются, начиная с 01.01.2022.
ВОПРОС № 4:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РусГидро».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что предельная сумма займа по Договору займа между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РусГидро» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей 00 копеек.
2. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заемщик - ПАО «Сахалинэнерго»;
Займодавец - ПАО «РусГидро».
Предмет Договора:
Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (Сумму займа, заем), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа.
Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок возврата Займа: До востребования, но не позднее 10 (Десяти) лет с даты заключения Договора займа.
Процентная ставка за пользование Суммой займа: 0 % годовых.
Целевое использование Суммы займа: пополнение оборотных средств для финансирования Программы обеспечения устойчивости работы электросетевого комплекса Сахалинской области.
Условия предоставления Суммы займа: невозобновляемыми траншами на основании заявки Заемщика в соответствии с планом-графиком финансирования ПОУРЭК.
Условия досрочного возврата Суммы займа:
Заемщик имеет право досрочно полностью или частично возвратить заем.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно стороной в сделке.
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрывается до их совершения.
ВОПРОС № 5:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по Реконструкции 5-го энергоблока ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ», путем установки двух газотурбинных энергоагрегатов ЭГЭС-25ПА между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что предельная цена Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по Реконструкции 5-го энергоблока ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ», путем установки двух газотурбинных энергоагрегатов ЭГЭС-25ПА (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии со Сводной сметой на проектные и изыскательские работы (Приложение № 4 к решению) и составляет 119 995 714 (Сто девятнадцать миллионов девятьсот девяносто пять тысяч семьсот четырнадцать) рублей 31 копейка, в том числе НДС (20 %) - 19 999 285 (Девятнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч двести восемьдесят пять) рублей 72 копейки.
2. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго».
Подрядчик - АО «Институт Гидропроект».
Предмет Договора:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 5 к решению) выполнить проектно-изыскательские работы по Реконструкции 5-го энергоблока ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ», путем установки двух газотурбинных энергоагрегатов ЭГЭС-25ПА (далее - Работы), а также сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять результат Работ и уплатить цену Договора.
Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок выполнения Работ:
Начало выполнения Работ: С даты, следующей за датой заключения Договора.
Окончание выполнения Работ: 30.06.2023.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и в соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 12.09.2022.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «Институт Гидропроект» (косвенный контроль).
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрывается до их совершения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.09.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.10.2022, протокол № 06
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lKIeeyh7GEOB0WpxBTS9-Ag-B-B