📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам с 1 по 6 повестки дня заседания приняли участие 15 членов Совета директоров из 15 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
В голосовании по вопросам 7, 8 повестки дня заседания приняли участие 3 члена Совета директоров из 3 членов, отвечающих критериям независимости, установленным пунктом 8.4 Устава Общества, а также требованиям статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за восемь месяцев 2022 года и утверждение бюджета на октябрь и четвертый квартал 2022 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за восемь месяцев 2022 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на октябрь 2022 года, а также на четвертый квартал 2022 года принять.
II. О стратегии управления персоналом Группы «Татнефть».
1. Одобрить стратегию управления персоналом Группы «Татнефть».
III. Отчет о работе аппарата корпоративного секретаря Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1. Принять к сведению информацию о деятельности аппарата корпоративного секретаря Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
2. Одобрить работу исполнительных органов в области защиты инсайдерской информации.
3. Исполнительным органам ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:
- продолжить мероприятия по повышению соответствия корпоративной практики требованиям Кодекса корпоративного управления Банка России;
- актуализировать внутренние документы, регламентирующие взаимодействие ответственных лиц с организациями Группы «Татнефть».
IV. О Положении «Об инсайдерской информации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».
1. Утвердить Положение «Об инсайдерской информации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» в новой редакции.
2. Признать утратившими свое действие следующие внутренние документы ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:
- Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, утвержденный решением Совета директоров (Протокол №12 от 24.04.2018);
- Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Европейского Союза и принятых в соответствии с ним внутренних документов», утвержденное решением Совета директоров (Протокол №12 от 24.04.2018).
V. Об «Информационной политике ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».
1. Утвердить «Информационную политику ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» в новой редакции.
VI. Об изменениях в Положение «О дивидендной политике ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».
1. Утвердить изменения в Положение «О дивидендной политике ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».
VII. Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества, отчуждаемого в результате заключения договора купли-продажи.
1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества, подлежащего отчуждению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Общество) акционерному обществу «ТАНЕКО» по договору купли-продажи, «Теплоцентр (титул 1135, секция 7515), станция теплофикационной воды (титул 1139, секция 7570) и промтеплофикационной воды (титул 1136, секция 7580)», составляет 3 402 146 550 (три миллиарда четыреста два миллиона сто сорок шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рубля 83 копейки (без НДС), что составляет 0,27% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2022.
Денежная оценка (цена) объекта недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 10% нижнего предела денежной оценки (цены) объекта.
VIII. О согласии на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Согласовать (одобрить) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договоров купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
- сторона сделки: акционерное общество «ТАНЕКО»;
- предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества;
- объект недвижимого имущества: «Теплоцентр (титул 1135, секция 7515), станция теплофикационной воды (титул 1139, секция 7570) и промтеплофикационной воды (титул 1136, секция 7580)», стоимостью 3 402 146 550 (три миллиарда четыреста два миллиона сто сорок шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рубля 83 копейки (без НДС).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.09.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.09.2022, протокол № 4.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GFT4RJ6gFESfv1mTkYIaOA-B-B