📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 5 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2022 год.
Принятое решение:
Утвердить бизнес-план ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2022 год в соответствии с Приложением №1.
Вопрос № 2: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2022 год.
Принятое решение:
Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2022 год в соответствии с Приложением №2.
Вопрос № 3: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2022 год.
Принятое решение:
Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2022 год в соответствии с Приложением №3.
Вопрос № 4: Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2022 год.
Принятое решение:
Утвердить инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2022 год в соответствии с Приложением №4.
Вопрос № 5: Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции.
Принятое решение:
1. Утвердить Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5.
2. Распространить действие Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.
3. Признать Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 29.09.2020 (протокол №301-с/20), с изменением, утвержденным решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 28.05.2021 (протокол №311-с/21), утратившим силу с 01 января 2022 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 сентября 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 332-с/22 от 22 сентября 2022 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=To6RvoLStk6rMm0Xh1CAXw-B-B