📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров
Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.09.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос №1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №7: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №8: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №10: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №11: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №12: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
(В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам №№ 9-11 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Магаданэнерго», перечня и целевых значений показателей программы повышения эффективности ПАО «Магаданэнерго» на 2022 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить:
1.1. Методику расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Магаданэнерго» (далее – Методика) согласно Приложению № 1 к решению.
1.2. Перечень и целевые значения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Магаданэнерго» на 2022 год согласно Приложению № 2 к решению.
2. Определить, что Методика, перечень и целевые значения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Магаданэнерго» на 2022 год применяются, начиная с 01.01.2022.
ВОПРОС № 2. Об утверждении скорректированных перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Магаданэнерго» на 2022 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить перечень, целевые значения ключевых показателей эффективности и показателей депремирования ПАО «Магаданэнерго» на 2022 год в новой редакции согласно Приложению
№ 3 к решению (далее – Перечень КПЭ).
2. Определить, что Перечень КПЭ применяется в соответствии с локальными нормативными документами (актами) ПАО «Магаданэнерго», начиная с 3 квартала 2022 года.
ВОПРОС №3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»:
О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение № 4 к решению) (далее – Методика), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» 08.08.2022 (протокол от 08.08.2022 № 1401пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Методику внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества.
3. Определить, что Методика применяется в соответствии с локальными нормативными документами (актами) Общества, начиная с 3 квартала 2022 года.
4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества 29.04.2022 по вопросу
№ 7 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»» (протокол от 04.05.2022 № 7-22).
ВОПРОС № 4. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении скорректированных перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэнергоремонт» на 2022 год».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «Об утверждении скорректированных перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэнергоремонт» на 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить перечень, целевые значения ключевых показателей эффективности и показателей депремирования АО «Магаданэнергоремонт» на 2022 год в новой редакции согласно Приложению № 5 к решению (далее – Перечень КПЭ).
2. Определить, что Перечень КПЭ применяется в соответствии с локальными нормативными документами (актами) АО «Магаданэнергоремонт», начиная с 3 квартала 2022 года.
ВОПРОС № 5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении скорректированных перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2022 год».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «Об утверждении скорректированных перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить перечень, целевые значения ключевых показателей эффективности и показателей депремирования АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2022 год в новой редакции согласно Приложению № 6 к решению (далее – Перечень КПЭ).
2. Определить, что Перечень КПЭ применяется в соответствии с локальными нормативными документами (актами) АО «Магаданэлектросетьремонт», начиная с 3 квартала 2022 года.
ВОПРОС № 6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана
ПАО «Магаданэнерго» за 1 полугодие 2022 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 полугодие 2022 года согласно Приложению № 7 к решению.
ВОПРОС № 7. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 1 полугодие 2022 года».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 1 полугодие 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 1 полугодие 2022 года согласно Приложению № 8 к решению.
ВОПРОС № 8. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 полугодие 2022 года».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 полугодие 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 полугодие 2022 года согласно Приложению № 9 к решению.
ВОПРОС № 9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поставки запчастей к котлам между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХРМК».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и
АО «ХРМК» Договора поставки, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 10. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 27.02.2014 № 217/16-2014 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и
АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 27.02.2014 № 217/16-2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 11. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 31.03.2022 № 427/16-2022 между ПАО «Магаданэнерго» и
АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и
АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 31.03.2022 № 427/16-2022, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 12. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению от 26.04.2021 № КС-73026/0002/У-21 между
ПАО «Магаданэнерго» и Банком ВТБ (ПАО), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о совершении сделки.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Коммерческая тайна.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 сентября 2022 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №18-22 от
15 сентября 2022 года.
2. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности №91 от 11.12.2021) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 16 сентября 2022 года.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1AyL9Af90Ey-C0rK6OV9BwA-B-B