📰"ДВМП" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO TURKEY TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ).
Принятое решение:
1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO TURKEY TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ) в соответствии с Приложением 1 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO TURKEY TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ) утвердить Устав FESCO TURKEY TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ согласно Приложению 1 к Протоколу.
3. Признать утратившим силу п.1 решения Совета директоров ПАО «ДВМП» от 24.01.2022 (Протокол № 2/22 от 24.01.2022) по вопросу № 5 повестки дня
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об утверждении Стратегии развития ООО «ФРД» на период 2022-2024 гг.
Принятое решение:
1. Утвердить Стратегию развития ООО «ФРД» на период 2022–2024 гг. согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Сделки и действия, планируемые в рамках реализации Стратегии развития, выносить на рассмотрение уполномоченных органов управления в соответствии с их компетенцией.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФРД»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФРД») согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», FESCO Dostyk Limited).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Dostyk Limited) на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу.
3. Рекомендовать органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», FESCO Dostyk Limited) одобрить сделки согласно Приложению 5, Приложению 6 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их совершения и исполнения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») согласно Приложению 7 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП» - Единственному участнику ООО «ФИТ» одобрить сделку согласно Приложению 7 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», АО «ХОЛДИНГПРО»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», АО «ХОЛДИНГПРО») согласно Приложению 8 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 8 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс», ПАО «ВМТП»).
Принятое решение:
1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 15 августа 2022 года по вопросу №5 повестки дня, согласно Приложению 9 к Протоколу.
2. Рекомендовать акционерам/участникам, членам Совета директоров (Наблюдательного совета) соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 9 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 сентября 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 16/22 от 12.09.2022 года.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7p3JQc0fAEasfe-AZGwCF-AQ-B-B