📰"ЧКПЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 настоящего Положения, принятых Советом директоров эмитента:

1. Слушали: Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ», определение формы, даты внеочередного общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени.
Решили: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ЧКПЗ» в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Провести внеочередное общее собрание акционеров 14 ноября 2022 года.
Даты окончания приема бюллетеней для голосования 14 ноября 2022 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454012, г.Челябинск, ул. Горелова, д.12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602.
Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

2.Слушали: Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Решили: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров, избранного годовым общим собранием акционеров 23 июня 2022 года
2. Избрание членов Совета директоров Общества
Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

3. Слушали: Об определении даты, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
Решение: В соответствии с требованиями п.2 ст.53 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе направить предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 15.10.2022 года.
Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

4.Слушали: Выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ»
Решили: Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур по выборам в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ» для утверждения на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ЧКПЗ». Внести в Бюллетень для голосования по избранию Совета директоров 7 кандидатов:
•Гартунг Андрей Валерьевич
•Батраков Александр Владимирович
•Горькуша Александр Сергеевич
•Игнатов Олег Владимирович
•Новикова Марина Витальевна
•Пиманов Александр Федорович
•Шестаков Александр Леонидович
Согласия всех кандидатов получены.
В случае поступления предложений до 15.10.2022 года о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров в соответствии с требованиями п.2 ст.53 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» от акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, провести заседание Совета директоров и включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур по выборам в Совет директоров для утверждения на внеочередном общем собрании акционеров, и внести в бюллетень для голосования.
Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

5. Слушали: О признании независимыми кандидатов в Совет директоров Общества.
Решение: Принять к сведению результаты оценки соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров в 2022 году критериям независимости, предусмотренным рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, и Правилами листинга ПАО Московская Биржа.
1)Признать Горькушу Александра Сергеевича независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров в 2022 году, по основаниям, указанным в Приложении № 1 к Протоколу;
2)Признать Игнатова Олега Владимировича независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров в 2022 году, по основаниям, указанным в Приложении № 2 к Протоколу;
3)Признать Пиманова Александра Федоровича независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров в 2022 году, по основаниям, указанным в Приложении № 3 к Протоколу;
4)Признать Новикову Марину Витальевну независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров в 2022 году, по основаниям, указанным в Приложении № 4 к Протоколу.
Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

6. Слушали: Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Решили: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 20 сентября 2022 года. Подготовить соответствующее распоряжение реестродержателю АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

7. Слушали: Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Решили: В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, включить акционеров – владельцев обыкновенных именных акций и привилегированных акций по состоянию на 20 сентября 2022 года.
Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

8. Слушали: Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Решили: Утвердить текст сообщения, разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» на сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.chkpz.ru/investor/">https://https://www.chkpz.ru/investor/ и на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 не позднее чем за 50 дней до даты проведения собрания.
Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

9. Слушали: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Решили: Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению собрания акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»:
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
-сведения о кандидатах в Совет директоров, счетную комиссию Общества;
-результаты оценки кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а также информация о соответствии кандидатов критериям независимости;
-информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров:
С материалами при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться после 25 октября 2022 года по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602, телефон для справок: 8 (351) 259-70-51.
Материалы к внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» разместить на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.chkpz.ru, на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306
Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

10. Слушали: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
Решили: Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в количестве 1 (одной) штуки (прилагается). Направить бюллетень для голосования заказным письмом в адрес каждого акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров.
Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

11. Слушали: Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров.
Решили: Утвердить Председателем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» Новикову Марину Витальевну – члена Совета директоров, заместителя директора по финансам и экономике ПАО «ЧКПЗ», секретарем собрания акционеров Балакину Елену Вячеславовну – ведущего специалиста по работе с ценными бумагами.
Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

12. Слушали: О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров
Решили: Заключить договор с регистратором Общества – Челябинский филиал Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров
Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России;
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0
Акции привилегированные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 2-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России.
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции привилегированные именные бездокументарные RU000A0JNSU8

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 сентября 2022 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 09 сентября 2022 года, Протокол № 13/22



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AR8L7iORwEKnjdYNbUYgNw-B-B