📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05.09.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос №1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» с учетом изменений.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро», утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.12.2019
№ 1083 (далее – Положение), с учетом изменений в Положение, утвержденных приказом
ПАО «РусГидро» от 27.07.2022 № 551 (Приложение № 1 к решению), и всем последующим изменениям в Положение.
2. Считать Положение с учетом изменений в Положение внутренним документом
ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования — обязательными для Общества.
3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества 19.02.2020
по вопросу № 5 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями
ПАО «РусГидро» (протокол от 20.02.2020 № 2-20).
ВОПРОС № 2. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность ПАО «Магаданэнерго» в области закупки товаров, работ и услуг.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
В связи с внесением изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро:
1. Прекратить деятельность совещательного органа ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, состав которого утвержден решением Совета директоров Общества 22.08.2019 (протокол от 23.08.2019 № 18-19).
2. Признать утратившим силу Положение о совещательном органе Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением Совета директоров Общества 28.08.2014 (протокол от 28.08.2014 № 12-14).
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 сентября 2022 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №17-22 от
05 сентября 2022 года.
2. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности №91 от 11.12.2021) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 05 сентября 2022 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lWF7YDIHp0KQdcNORDQK2Q-B-B