📰АКБ "Приморье" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 6 человек. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
2.2.1. Вопрос первый, поставленный на голосование:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье», созванного на 30 сентября 2022 года:
1. Утверждение Устава ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции.
2. Утверждение изменений в Бизнес-план ПАО АКБ «Приморье» на 2021-2023 годы.
3. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ПАО АКБ «Приморье».
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2022 года.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.2.2. Вопрос второй, поставленный на голосование:
1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого полугодия 2022 года в сумме 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов рублей 00 копеек) из расчёта 2400,00 (Две тысячи четыреста рублей 00 копеек) на одну акцию номиналом 1000 рублей денежными средствами в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 11 октября 2022 года.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.2.3. Вопрос четвёртый, поставленный на голосование:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (приложение 1 к протоколу).
2. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, по адресу нахождения ПАО АКБ «Приморье»: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
2.3. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье», созванного на 30 сентября 2022 года:
1. Утверждение Устава ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции.
2. Утверждение изменений в Бизнес-план ПАО АКБ «Приморье» на 2021-2023 годы.
3. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ПАО АКБ «Приморье».
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2022 года.
2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу:
1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого полугодия 2022 года в сумме 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов рублей 00 копеек) из расчёта 2400,00 (Две тысячи четыреста рублей 00 копеек) на одну акцию номиналом 1000 рублей денежными средствами в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 11 октября 2022 года.
2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвёртому вопросу:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (приложение 1 к протоколу).
2. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, по адресу нахождения ПАО АКБ «Приморье»: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.09.2022.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.09.2022, протокол № 553.
2.6. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг ПАО АКБ «Приморье», указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vhLq58mKcku1uyvr-A2s1Gg-B-B