📰"ТРК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

По пятому вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта организации «Порядок осуществления ПАО «ТРК» сделок с векселями третьих лиц» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:
1. Считать утратившим силу Стандарт организации «Порядок осуществления ПАО «ТРК» сделок с векселями третьих лиц», утвержденный решением Совета директоров Общества от 26.02.2020 (протокол 25).
2. Утвердить Стандарт организации «Порядок осуществления ПАО «ТРК» сделок с векселями третьих лиц» в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 30.08.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 02.09.2022 № 5.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dqFIpmnzh0afjQ3oFsf7xw-B-B