📰"Россети Волга" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам:
В заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросу № 1: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Результаты голосования по вопросу № 2: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 8.1: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
Результаты голосования по вопросу № 8.2.1: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
Результаты голосования по вопросу № 8.2.2: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
Результаты голосования по вопросу № 8.2.3: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
Результаты голосования по вопросу № 8.2.4: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
Результаты голосования по вопросу № 8.2.5: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
Результаты голосования по вопросу № 8.2.6: «ЗА» - 0, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
Результаты голосования по вопросу № 8.2.7: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
Результаты голосования по вопросу № 8.2.8: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
Результаты голосования по вопросу № 8.2.9: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
Результаты голосования по вопросу № 8.3: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.
Результаты голосования по вопросу № 9.1: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 9.2.1: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 9.2.2: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 9.2.3: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 9.2.4: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 9.3: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1. О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Фролова Сергея Петровича.
2. Избрать членом Правления Общества Колесникову Наталию Михайловну, Директора по управлению персоналом и организационному проектированию – начальника Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети Волга».
3. Уполномочить Генерального директора ПАО «Россети Волга» Рябикина Владимира Анатольевича осуществлять от имени Общества права и обязанности Работодателя в отношении членов Правления Общества Фролова С.П. и Колесниковой Н.М., определять условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий.

ВОПРОС № 2. Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Волга», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Волга», осуществляемого по инициативе третьих лиц, согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Регламент переустройства объектов ПАО «МРСК Волги», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества от 27.12.2019 (протокол от 30.12.2019 № 23), с даты принятия настоящего решения.

ВОПРОС № 8. О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга» - 8 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга»:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Полинов Алексей Александрович Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2. Полянская Мария Владимировна Первый заместитель начальника Департамента по стратегии ПАО «Россети»
3. Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга»
4. Рожков Василий Владимирович Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
5. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
6. Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления
7. Короткова Мария Вячеславна Директор ООО «Техноинновация»
8. Газданова Марина Алтеговна Заместитель начальника Департамента - начальник управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети»
3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга» Полинова Алексея Александровича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга» - 8 человек.

Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга»:
1) Полинов Алексей Александрович, Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети».

Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2) Полянская Мария Владимировна, Первый заместитель начальника Департамента по стратегии ПАО «Россети».

Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3) Пучкова Ирина Юрьевна, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга».

Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4) Рожков Василий Владимирович, Заместитель главного инженера ПАО «Россети».

Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5) Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов.

Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6) Морозов Андрей Владимирович, Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов.

Итоги голосования: «За» - 0, «Против» - 0, «Воздержался» - 10.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

7) Калоева Мадина Валерьевна, Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».

Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

8) Короткова Мария Вячеславна, Директор ООО «Техноинновация».

Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

9) Газданова Марина Алтеговна, заместитель начальника Департамента - начальник управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети».

Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга» Полинова Алексея Александровича.

Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Член Совета директоров Шевчук А.В. не принял участие в голосовании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 9. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 4 (четыре) человека.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Клинков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
2. Кулиев Вячеслав Игоревич Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Волга»
3. Комиссарова Анна Александровна Заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети»
4. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

3. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 4 (четыре) человека.

Итоги голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:
1) Клинков Олег Юрьевич, Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети».

Итоги голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2) Кулиев Вячеслав Игоревич, Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Волга».

Итоги голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3) Комиссарова Анна Александровна, Заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник Управления по работе с ключевыми клиентами
ПАО «Россети».

Итоги голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4) Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов.

Итоги голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга».

Итоги голосования: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 августа 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 29 августа 2022 года № 5.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Fcvuq8X36ke4W1pU3O8YJA-B-B