📰Банк "Кузнецкий" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 3 члена Совета директоров Банка. В соответствии с пунктом 8.7. Положения о Совете директоров ПАО Банк «Кузнецкий» при определении наличия кворума и результатов голосования учитывались голоса отсутствующих членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имелся.
2.2. Результатах голосования по первому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по третьему вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по четвертому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по пятому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по шестому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по восьмому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу: Утвердить организационную структуру ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции. Ввести в действие организационную структуру ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции с 05.09.2022 г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестому вопросу: Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в «Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие внутренний документ Банка: Изменения в «Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий» с 29.08.2022 г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восьмому вопросу: Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в «Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие внутренний документ Банка: «Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» с 29.08.2022г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.08.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.08.2022, № 8




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZTwZWDI03USvl4M76sP-AAg-B-B