📰«Европейская Электротехника» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Лица, присутствующие на заседании: Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Кильмухаметов Хабир Венерович, Ключникова Гульназ Данисовна, Смирнов Андрей Владимирович.
На заседании присутствуют 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По третьему вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" – 7 человек
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По третьему вопросу повестки дня:
Рекомендации по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов по результатам 2021 отчетного года.

Принятое решение:
По третьему вопросу повестки дня:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли Общества и выплате дивидендов по результатам 2021 отчетного года:
1) Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2021 отчетного года, в размере 188 541 801,60 рубль (Сто восемьдесят восемь миллионов пятьсот сорок одна тысяча восемьсот один рубль 60 копеек) направить на выплату дивидендов.
2) Выплатить по результатам 2021 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» (дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54) в сумме 188 541 801,60 рубль (Сто восемьдесят восемь миллионов пятьсот сорок одна тысяча восемьсот один рубль 60 копеек) денежными средствами в валюте РФ.
3) Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,31 (Ноль целых тридцать одна сотая) рубля на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).
4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 октября 2022 года.

2.3. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN: RU000A0JWW54

2.4. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 августа 2022г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 августа 2022 года, № 42-СД/2022.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=il8weq-ATmUKUvFAAsWbAZA-B-B