📰АКБ "Приморье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 7 человек. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
2.2.1. Вопрос пятый, поставленный на голосование:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (приложение 1 к протоколу).
2. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, по адресу нахождения ПАО АКБ «Приморье»: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47.
Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.2. Вопрос седьмой, поставленный на голосование:
1. Утвердить изменения в Бизнес-план ПАО АКБ «Приморье» на 2021-2023 годы.
2. Направить изменения в Бизнес-план ПАО АКБ «Приморье» на 2021-2023 годы на утверждение внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.3. Вопрос восьмой, поставленный на голосование:
Согласовать изменения в Положение о Совете директоров ПАО АКБ «Приморье», предложить общему собранию акционеров утвердить представленные изменения.
Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.3. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (приложение 1 к протоколу).
2. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, по адресу нахождения ПАО АКБ «Приморье»: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47.

2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по седьмому вопросу:
1. Утвердить изменения в Бизнес-план ПАО АКБ «Приморье» на 2021-2023 годы.
2. Направить изменения в Бизнес-план ПАО АКБ «Приморье» на 2021-2023 годы на утверждение внеочередного общего собрания акционеров.

2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по восьмому вопросу:
Согласовать изменения в Положение о Совете директоров ПАО АКБ «Приморье», предложить общему собранию акционеров утвердить представленные изменения.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.08.2022.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.08.2022, протокол № 552.
2.6. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг ПАО АКБ «Приморье», указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hWvEirRx0UO72woPoU65Yw-B-B