📰"Химпром" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 24.08.2022 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.08.2022 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О включении в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром по выборам в состав членов Совета директоров ПАО «Химпром» кандидатов, выдвинутых акционерами Общества.
2. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Химпром» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля ПАО «Химпром».
4. Об утверждении Положения о системе управления рисками ПАО «Химпром».
5. Об утверждении Положения об организации внутреннего аудита ПАО «Химпром».
6. Об утверждении Регламента планирования и организации деятельности отдела внутреннего аудита ПАО «Химпром».
7. Об утверждении Положения о комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «Химпром».
8. Об избрании членов комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Химпром».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JWmxF85zmkyl9t7LSpG-A9A-B-B