📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
Вопрос 1. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕШЕНИЕ:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 9 (девять) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:
№ Ф.И. О. Должность
1. Полинов Алексей Александрович, Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2. Марченко Андрей Александрович, Партнер инвестиционной компании СИНАЙ Кэпитал
3. Короткова Мария Вячеславна, Директор ООО «Техноинновация»
4. Лещевская Юлия Александровна, Врио заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
5. Михеев Дмитрий Дмитриевич, Начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети»
6. Алёшин Артем Геннадьевич, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
7. Калоева Мадина Валерьевна, Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
8. Зархин Виталий Юрьевич, Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
9. Морозов Андрей Владимирович, Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов

3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 9 (девять) человек.
Итоги голосования:«ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:

- Полинов Алексей Александрович - Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Марченко Андрей Александрович - Партнер инвестиционной компании СИНАЙ Кэпитал
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Короткова Мария Вячеславна – Директор ООО «Техноинновация»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.

- Лещевская Юлия Александровна - Врио заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.

- Михеев Дмитрий Дмитриевич - Начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение принято.

- Алёшин Артём Геннадьевич - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования:«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования:«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциация профессиональных инвесторов
Итоги голосования: «ЗА» - 2. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 9.
Решение не принято.

3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.08.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 24.08.2022 № 542.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BAZyOuhSl0KMi58WgzpUQw-B-B