📰"РЭСК" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1;
Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1;
Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1;
Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1;
Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1;
Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1;
Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1;
Вопрос №8: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1;
Вопрос №9: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» с учетом изменений».
Решение:
1. Присоединиться к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро», утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.12.2019 № 1083 (далее – Положение), с учетом изменений в Положение, утвержденных приказом ПАО «РусГидро» от 27.07.2022 № 551 (Приложение 1 к Протоколу), и всем последующим изменениям в Положение.
2. Считать Положение с учетом изменений в Положение внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования — обязательными для Общества.
3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества от 13.02.2020 по вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» (протокол от 13.02.2020 № 08/200-20).
Вопрос №2: «Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «РЭСК» решений о совершении Обществом сделок, цена которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества».
Решение:
1. Определить, что сделки, цена которых превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов ПАО «РЭСК» (далее - Сделка), не требуют принятия Советом директоров ПАО «РЭСК» отдельного решения, предусмотренного литерой «а» подпункта 10.2.24 пункта 10.2 Устава ПАО «РЭСК», если соблюдается одно или несколько из условий:
1.1. закупка товаров/работ/услуг по Сделке одобрена (согласована) закупочной комиссией Общества или закупочной комиссией подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной по Сделке (далее совместно – Закупочная комиссия).
Для целей применения настоящего подпункта включение Сделки (закупки) в годовую комплексную программу закупок (далее – ГКПЗ) Общества и/или ГКПЗ подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной по Сделке, не является решением Закупочной комиссии о ее одобрении (согласовании);
1.2. сторонами Сделки являются Общество и ПАО «РусГидро»;
1.3. Сделка подпадает под регулирование кредитной и/или финансовой политики, утвержденной в Обществе;
1.4. Сделка заключается Обществом в соответствии с правилами оптового (розничного) рынка электроэнергии и мощности и является обязательной и (или) необходимой для участия в отношениях по купле - продаже электрической энергии и (или) мощности на оптовом (розничном) рынке электроэнергии и мощности;
1.5. сделки заключаются Обществом в качестве Гарантирующего поставщика в соответствии с правилами розничных рынков электроэнергии и мощности и являются обязательными и (или) необходимыми для участия в отношениях по купле-продаже электрической энергии и (или) мощности на розничных рынках электроэнергии и мощности.
2. Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (уполномоченное им лицо) определять существенные условия Сделок и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения.
3. Если Сделки подлежат рассмотрению Советом директоров Общества по иным основаниям Устава Общества, такие сделки должны быть рассмотрены Советом директоров Общества по соответствующему основанию.
4. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 21.07.2021 (протокол от 22.07.2021 № 15/219-21) по вопросу № 2 «Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату».
5. Определить, что настоящее решение применяется, начиная с 30.05.2022 – даты внесения изменений в Устав Общества годовым Общим собранием акционеров Общества от 27.05.2022 (протокол от 30.05.2022 ГС № 17-22).
Вопрос №3: «О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общества в области закупки товаров, работ и услуг».
Решение:
В связи с внесением изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро:
1. Прекратить деятельность совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, состав которого утвержден решением Совета директоров Общества от 22.08.2019 (протокол от 23.08.2019 №02/194-19).
2. Признать утратившим силу Положение о совещательном органе Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением Совета директоров Общества от 22.08.2014 (протокол от 25.08.2014 №02/121-14).
Вопрос №4: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2022 года».
Решение:
1. Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2022 года согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Признать утратившим силу абзац 4 пункта 2 решения Совета директоров Общества от 30.11.2012 (протокол от 30.11.2012 № 05/100) по вопросу №4 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления».
Вопрос №5: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
Решение:
1. Присоединиться к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение 3 к Протоколу, далее – Положение), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 20.07.2022 (протокол от 20.07.2022 № 1396пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества.
3. Установить, что действие Положения распространяется с 01.07.2022.
4. При расчете премии по итогам работы за 2022 год:
- пункт 8.7 Положения применяется в отношении периода с 01.07.2022 по 31.12.2022;
- пункт 8.9 Положения – с 01.01.2022.
5. Считать утратившим силу с 01.07.2022 Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 29.05.2017 (протокол от 29.05.2017 № 14/159-17) со всеми изменениями и дополнениями.
6. Поручить Генеральному директору Управляющей организации - АО «ЭСК РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК»:
6.1. Ознакомить под роспись отдельную категорию руководящих работников Общества с Положением и настоящим решением.
6.2. Довести Положение и настоящее решение до сведения работников Общества, задействованных в процессе расчета и осуществления выплат, предусмотренных Положением.
6.3. Обеспечить внесение изменений (при необходимости):
- в трудовые договоры отдельных категорий руководящих работников Общества;
- во внутренние документы Общества, в которых включено условие о порядке оплаты труда, предоставления гарантий, компенсаций и корпоративных льгот работникам Общества.
Вопрос №6: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения об управлении организационной структурой ПАО «РЭСК» в новой редакции».
Решение:
1. Утвердить Положение об управлении организационной структурой ПАО «РЭСК» в новой редакции, согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение об управлении организационной структурой ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 13.02.2020 (Протокол от 13.02.2020 № 08/200-20).
Вопрос №7: «Об утверждении организационной структуры Общества».
Решение:
1. Утвердить и ввести в действие с 22.08.2022 организационную структуру Общества согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Признать утратившей силу с 22.08.2022 организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 09.06.2021 (Протокол от 09.06.2021 №13/217-21).
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с вводом в действие организационной структуры в новой редакции в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.
Вопрос №8: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества: Об утверждении перечня должностей отдельных категорий руководящих работников Общества в новой редакции».
Решение:
1. Утвердить и ввести в действие с 22.08.2022 Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «РЭСК» в новой редакции согласно Приложению 6 к Протоколу.
2. Признать утратившим силу с 22.08.2022 Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «РЭСК», утвержденный Советом директоров Общества 07.09.2017 (Протокол от 07.09.2017 №04/163-17).
3. Поручить Генеральному директору ПАО «РЭСК»:
3.1. Ознакомиться под роспись самому и ознакомить под роспись отдельную категорию руководящих работников ПАО «РЭСК» с настоящим решением;
3.2. Внести изменения (при необходимости):
- в трудовые договоры работников ПАО «РЭСК»;
- в документы ПАО «РЭСК», в которых включено условие о порядке оплаты труда и выплатах социального характера, а также условия предоставления гарантий и компенсаций, связанных с выполнением должностных обязанностей, руководителям ПАО «РЭСК».
Вопрос №9: «Об одобрении назначения на должности, входящие в Перечень отдельных категорий руководящих работников ПАО «РЭСК».
Решение:
Одобрить назначение следующих кандидатов на должности, входящие в Перечень отдельных категорий руководящих работников Общества, на срок, определенный трудовыми договорами:
- Яничкиной Светланы Николаевны на должность Исполнительного директора ПАО «РЭСК»;
- Ежова Александра Борисовича на должность заместителя Исполнительного директора по реализации ПАО «РЭСК».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 августа 2022 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 августа 2022г. Протокол № 03/234-22.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bmENdTG2OUeOdxAtZGRJHg-B-B