📰"Россети" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 14 из 15 избранных членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 5: О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети».
Решение:
5.1. Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети» от 26.12.2019 (протокол от 26.12.2019 № 388), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети» от 02.04.2020 (протокол от 03.04.2020 № 401), согласно приложению 11 к настоящему протоколу, установить их применение к расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» на 2022 год и действие до даты принятия Советом директоров ПАО «Россети» решения об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» за 2022 год.
5.2. Внести изменения в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети» на 2022 год, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Россети» от 28.12.2021 (протокол от 28.12.2021 № 481), согласно приложению 12 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 14 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.
Вопрос № 8: О внесении изменений в Положение об информационной политике ПАО «Россети».
Решение:
8.1. Внести изменения в Положение об информационной политике ПАО «Россети» согласно приложению 15 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 14 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 августа 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 16 августа 2022 года № 505.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P0YoAXK8gkaBLD1IlCqQfQ-B-B