📰"Группа ЛСР" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании участвовало 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Определение количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по аудиту».
Содержание решений по вопросу повестки дня:
1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
1.2. Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) членов.
1.3. Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров Общества:
1. Игнатенко Виталия Никитича,
2. Кудимова Юрия Александровича,
3. Осипова Юрия Сергеевича.
1.4. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Кудимова Юрия Александровича.

Вопрос № 2 повестки дня: «Определение количественного состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям».
Содержание решений по вопросу повестки дня:
2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
2.2. Определить состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) членов.
2.3. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:
1. Игнатенко Виталия Никитича,
2. Кудимова Юрия Александровича,
3. Осипова Юрия Сергеевича.
2.4. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Осипова Юрия Сергеевича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.08.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.08.2022, № 10/2022.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UM3BtBix-Ck2VAyJ2XIuvtg-B-B