📰«ФСК ЕЭС» События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
10 августа 2022 года Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» принял решения по вопросам «О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» и «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «О досрочном прекращении полномочий управляющей организации ПАО «ФСК ЕЭС» - ПАО «Россети».
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица:
- Публичное акционерное общество «Российские сети», г. Москва, ИНН 7728662669, ОГРН 1087760000019;
- Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ЕНЭС», г. Москва, ИНН 2540252359, ОГРН 1192536024075;
- Открытое акционерное общество «Томские магистральные сети», Томская область, г.о. город Томск, г. Томск, ИНН 7017114665, ОГРН 1057000127898;
- Акционерное общество «Кубанские магистральные сети», Краснодарский Край, г. Краснодар, ИНН 2312130841, ОГРН 1062309023611.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:
10 августа 2022 года Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» принял решения по вопросам «О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» и «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «О досрочном прекращении полномочий управляющей организации ПАО «ФСК ЕЭС» - ПАО «Россети».
Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имелся.
В рамках рассмотрения вопросов Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» принял следующие решения:
1.1. Сформировать позицию относительно повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
1.2. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», является:
- позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» относительно повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»;
- проект Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Устав ПАО «ФСК ЕЭС»;
- проект изменений в Устав ПАО «ФСК ЕЭС», связанных со сменой фирменного наименования Общества;
- проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»;
- проект Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС»;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций;
- проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС»;
- проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций;
- проект Положения о Правлении ПАО «ФСК ЕЭС»;
- проект договора о присоединении ПАО «Россети», АО «ДВЭУК-ЕНЭС», ОАО «Томские магистральные сети» и АО «Кубанские магистральные сети» к ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор о присоединении);
- обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «ФСК ЕЭС», содержащихся в проекте Договора о присоединении;
- годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год;
- годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2020 год;
- годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2021 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2020 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2021 год;
- годовой отчет ПАО «Россети» за 2019 год;
- годовой отчет ПАО «Россети» за 2020 год;
- годовой отчет ПАО «Россети» за 2021 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети» за 2019 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети» за 2020 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети» за 2021 год;
- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети» за 6 месяцев 2022 года;
- годовой отчет АО «ДВЭУК–ЕНЭС» за 2019 год;
- годовой отчет АО «ДВЭУК–ЕНЭС» за 2020 год;
- годовой отчет АО «ДВЭУК–ЕНЭС» за 2021 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ДВЭУК–ЕНЭС» за 2019 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ДВЭУК–ЕНЭС» за 2020 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ДВЭУК–ЕНЭС» за 2021 год;
- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ДВЭУК–ЕНЭС» за 6 месяцев 2022 года;
- годовой отчет ОАО «Томские магистральные сети» за 2019 год;
- годовой отчет ОАО «Томские магистральные сети» за 2020 год;
- годовой отчет ОАО «Томские магистральные сети» за 2021 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Томские магистральные сети» за 2019 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Томские магистральные сети» за 2020 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Томские магистральные сети» за 2021 год;
- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Томские магистральные сети» за 6 месяцев 2022 года;
- годовой отчет АО «Кубанские магистральные сети» за 2019 год;
- годовой отчет АО «Кубанские магистральные сети» за 2020 год;
- годовой отчет АО «Кубанские магистральные сети» за 2021 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Кубанские магистральные сети» за 2019 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Кубанские магистральные сети» за 2020 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Кубанские магистральные сети» за 2021 год;
- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Кубанские магистральные сети» за 6 месяцев 2022 года;
- информация о средневзвешенной цене обыкновенных акций ПАО «ФСК ЕЭС», требования о выкупе которых могут быть предъявлены ПАО «ФСК ЕЭС»;
- расчет стоимости чистых активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за последний завершенный отчетный период;
- выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», на котором принято решение об определении цены выкупа акций ПАО «ФСК ЕЭС», с указанием цены выкупа акций;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».
1.3. Установить, что с информацией (материалами), указанной в пункте 1.2 настоящего решения, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», могут ознакомиться в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» (за исключением нерабочих дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
- в помещениях ПАО «ФСК ЕЭС» по адресам:
г. Москва, ул. Беловежская, д. 4;
г. Москва, ул. Самарская, д. 1, комн. 903;
- в помещении регистратора ПАО «ФСК ЕЭС» - АО «СТАТУС»
(далее – Регистратор ПАО «ФСК ЕЭС») по адресу:
город Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.
Указанная информация также размещается на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.fsk-ees.ru (далее – сайт ПАО «ФСК ЕЭС», сеть «Интернет»).
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
1.4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
Определить, что в срок не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» размещается на сайте ПАО «ФСК ЕЭС».
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
1.5. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», согласно приложениям 3-5 к настоящему протоколу.
1.6. Определить, что:
1.6.1. бумажные формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» направляются простым письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», не позднее 24 августа 2022 года;
1.6.2. лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» на сайте Регистратора ПАО «ФСК ЕЭС» в сети «Интернет» по адресу: online.rostatus.ru/.
1.6.3. заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены по следующему адресу:
- 109052, город Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.
1.6.4. принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в сети «Интернет» по адресу: online.rostatus.ru/, а также акционеры, бюллетени для голосования
(в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в сети «Интернет» до 14 сентября 2022 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов)
3.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» принять следующее решение:
3.1.1. Досрочно прекратить полномочия управляющей организации ПАО «ФСК ЕЭС» - ПАО «Россети» 15.09.2022
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов)
Протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 11.08.2022 №586
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNN9.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 11 августа 2022 г.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1J6GzhuTIUCk-AsFqMvCp3g-B-B