📰"КЗМС" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие семь из семи избранных членов совета директоров. Кворум имеется для решения всех вопросов повестки дня.
2.2. Принятые решения Совета директоров:
2.2.1 Избрать председателем Совета директоров ПАО «КЗМС» Авдеева Михаила Юрьевича.
Результат голосования: «за» - Авдеев М.Ю. – 4 чел, Корнев А.А. – 3 чел, в отношении остальных кандидатов (членов Совета директоров) – нет; «против» - нет; «воздержался»- нет, решение принято.
2.2.2 Утвердить Правление Общества в следующем составе: Пищальников Дмитрий Владимирович, Аксенова Елена Анатольевна, Галимуллин Радик Тафкилович, Ныркова Юлия Леонидовна, Поносова Любовь Викторовна, Трубина Наталья Викторовна, Яковлева Ольга Станиславовна.
Результат голосования: «за» – 7 чел., «против» – нет, «воздержался»- нет. Решение принято.
Дополнительные сведения об избранных членах Правления:
1. Пищальников Дмитрий Владимирович. Доля участия в уставном капитале эмитента - 48,0668 %, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 48,0668%.
2. Аксенова Елена Анатольевна. Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.
3. Галимуллин Радик Тафкилович. Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.
4. Ныркова Юлия Леонидовна. Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет
5. Поносова Любовь Викторовна. Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.
6. Трубина Наталья Викторовна. Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.
7. Яковлева Ольга Станиславовна. Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – нет.
2.2.3 Утвердить Политику в области внутреннего аудита в новой редакции.
Результат голосования: «за» - 7 чел, «против» - нет, «воздержался» - нет, решение принято.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 01.08.2022г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: дата составления 02.08.2022, протокол № 1.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=h77lQ-AhxRUamzt9nsv9PvQ-B-B