📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по вопросам 1-3, 5-8 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Решение по вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2022 г.

Принятое решение:
1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ДВМП» на 2-е полугодие 2022 года согласно Приложению 1 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 6 месяцев 2022 г.

Принятое решение:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 6 месяцев 2022 года согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 6 месяцев 2022 года по ТГ FESCO для подведения результатов КПЭ ТОП менеджмента по итогам 1 полугодия 2022 года.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении принятия устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO China Logistic Co. Ltd.).

Принятое решение:
1. Одобрить принятие устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO China Logistic Co. Ltd.) в новой редакции согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO China Logistic Co. Ltd.) утвердить Устав FESCO China Logistic Co. Ltd. в новой редакции согласно Приложению 3 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ», ООО «ФИТ», ПАО «ВМТП»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ», ООО «ФИТ», ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу в соответствии с их компетенцией, предусмотренной уставами.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ONESSIA INVESTMENTS LTD).

Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ONESSIA INVESTMENTS LTD) на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ONESSIA INVESTMENTS LTD) одобрить сделки согласно Приложению 5 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу.
2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделку согласно Приложению 6 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее совершения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») согласно Приложению 7 к Протоколу.
2. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») согласно Приложению 8 к Протоколу.
3. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 7 и Приложению 8 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об организационной структуре ПАО «ДВМП».

Принятое решение:
1. Одобрить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно Приложению 9 к Протоколу.
2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Коростелеву А. утвердить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно пункту 1 выше.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 14/22 от 29.07.2022 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=C2UgJ41WEkC-CNpaWsLDRzg-B-B