📰"Нижнекамскшина" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» Плетнева Павла Петровича.
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.
2. Назначить секретарем Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» Гайнутдинова Радика Фарисовича.
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.
3. Признать независимыми следующих членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»:
- Мустафина Хариса Вагизовича – заместителя генерального директора
АО «Татнефтехиминвест-холдинг»;
- Гиздатуллина Ильдара Котдусовича;
- Хафизова Марата Мизхатовича – исполнительного директора ООО «НТЦ «Кама». Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.
4. Утвердить Комитет Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту в следующем составе:
Председатель комитета:
Мустафин Х.В. член Совета директоров.
Члены Комитета:
Гиздатуллин И.К. член Совета директоров.
Хафизов М.М. член Совета директоров.
.Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.
2.3 Дата проведения заочного голосования: 22 июля 2022 года.
2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1 от 22 июля 2022 года.
2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9-CCBXXkKoU2lJ23i0AfqoQ-B-B