📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2020-2022 за 2021 год» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2020-2022 за 2021 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2 «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение:
Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение:
Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:
Вид страхования – Страховщик - Период страхования
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - АО «АльфаСтрахование» - с 25.05.2022 по 24.05.2023
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022» принято следующее решение:
1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с ПДЗ свыше 10 млн. руб.), сложившихся на 01.04.2022, в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной задолженности за поставленную электроэнергию, сложившуюся на 01.01.2022 в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу 5 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022г» принято следующее решение:
1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2022, в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022, в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
3. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров Общества в части обеспечения погашения за 3 месяца 2022 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2022, в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.
4. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2022 года, в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу 6 «Об утверждении изменений в план работы департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2022 год» принято следующее решение:
Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2022 год в соответствии с Приложением №9 к решению Совета директоров Общества.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 7 «О внесении изменений в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»» принято следующее решение:
Внести изменения в Положение «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное в качестве внутреннего документа Общества Советом директоров Общества 30.06.2021 г. (Протокол от 30.06.2021 № 401) в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу 8 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2022 г.»» принято следующее решение:
Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2022 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 9 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 4 квартал 2021 года и 2021 год»» принято следующее решение:
Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 4 квартал 2021 года и 2021 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 4 квартал 2021 года и 2021 год согласно приложению, к настоящему решению Совета директоров Общества.».
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 10 «Об определении позиции Общества по следующему вопросу повестки дня Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Екатеринбургэнергосбыт» (город Екатеринбург) на 2020-2022 годы, утвержденную приказом Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 31.10.2019 № 435, с учетом изменений в части 2021 года, утвержденных приказом Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 23.09.2021 № 393, в части 2022 года» принято следующее решение:
Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭнС» по следующему вопросу повестки дня: «О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Екатеринбургэнергосбыт» (город Екатеринбург) на 2020-2022 годы, утвержденную приказом Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 31.10.2019 № 435, с учетом утвержденных изменений в части 2021 года утвержденных приказом Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 23.09.2021 № 393, в части 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Екатеринбургэнергосбыт» (город Екатеринбург) на 2020-2022 годы, утвержденную приказом Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 31.10.2019 № 435, с учетом утвержденных изменений в части 2021 года утвержденных приказом Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 23.09.2021 № 393, в части 2022 года.».
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.07.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:21.07.2022 г., протокол № 436.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4vKGzVWtaE6-COYjNYlK8Zw-B-B