📰"Россети Волга" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 19 июля 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 27 июля 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2022-2023 корпоративный год.
2. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Коротковой Марии Вячеславны независимым директором.
3. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Казакова Александра Ивановича независимым директором.
4. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Шевчука Александра Викторовича независимым директором.
5. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2022 года.
6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2022 года.
7. О рассмотрении отчета о реализации мероприятий, предусмотренных Программой цифровой трансформации ПАО «Россети Волга» на период до 2030 года, за 2021 год.
8. О рассмотрении отчета по реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Волга» на 2020-2030 годы по итогам 2021 года.
9. О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
10. О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6Aj8TPXGEEGMh2VG3ggjAw-B-B