📰"Россети" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Российские сети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 121353, город Москва, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1087760000019
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7728662669
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55385-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806
https://www.rosseti.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15 июля 2022 года

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Из 15 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети» в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети» имелся по всем вопросам повестки дня.

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О созыве и подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети».
Проект решения:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Россети» в форме заочного голосования.
2. Установить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети» 16.09.2022.
3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Россети» – 19.08.2022.
4. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети» заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» Тихонову Марию Геннадьевну.
Итоги голосования по вопросу:
«За»: (9 голосов).
«ПРОТИВ» - (0 голосов).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).
Решение принято.

2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети».
Проект решения:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети»:
1. О реорганизации Публичного акционерного общества «Российские сети» в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».
2. Об утверждении Устава ПАО «Россети» в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу:
«За»: (9 голосов).
«ПРОТИВ» - (0 голосов).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).
Решение принято.

3. Об определении цены выкупа акций ПАО «Россети» по требованию акционеров ПАО «Россети».
Проект решения:
В соответствии с п.1 ст. 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» и с пп. 9 п. 11.1 ст. 11 Устава ПАО «Россети»:
1. Определить цену выкупа 1 (одной) обыкновенной акции ПАО «Россети» по требованию акционеров Общества, которые проголосуют на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Россети» против принятия решения по вопросу «О реорганизации публичного акционерного общества «Российские сети» в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» либо не примут участие в голосовании по данному вопросу, в размере 0,6058 (ноль целых шесть тысяч пятьдесят восемь десятитысячных) рубля.
2. Определить цену выкупа 1 (одной) привилегированной акции ПАО «Россети» по требованию акционеров Общества, которые проголосуют на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Россети» против принятия решения по вопросу «О реорганизации публичного акционерного общества «Российские сети» в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» либо не примут участие в голосовании по данному вопросу, в размере 1,273 (одна целая двести семьдесят три тысячных) рубля.
Итоги голосования по вопросу:
«За»: (9 голосов).
«ПРОТИВ» - (0 голосов).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).
Решение принято.

4. О формировании единоличного исполнительного органа ПАО «Россети».
4.1: О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети».
Проект решения:
1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Россети» Рюмина Андрея Валерьевича и расторгнуть трудовой договор с ним по соглашению сторон.
2. Настоящее решение вступает в силу после принятия Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества – ПАО «Россети».
Итоги голосования по вопросу:
«За»: (9 голосов).
«ПРОТИВ» - (0 голосов).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).
Решение принято.


4.2: Об избрании единоличного исполнительного органа ПАО «Россети».
Проект решения:
1. Избрать (назначить) Генеральным директором ПАО «Россети» по совместительству Рюмина Андрея Валерьевича.
2. Настоящее решение вступает в силу после принятия Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества – ПАО «Россети».
Итоги голосования по вопросу:
«За»: (9 голосов).
«ПРОТИВ» - (0 голосов).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 июля 2022 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 15.07.2022 № 502

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – №1-01-55385-Е от 29.07.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPVJ0;
-акции привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – №2-01-55385-Е от 29.07.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPVK8.

2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Рюмин Андрей Валерьевич

доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: акциями общества не владеет

2.7. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): не применимо.

3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению ПАО «Россети»
(на основании доверенности от 22.12.2020 № 152-20) М.Г. Тихонова
(подпись)
15 июля 2022 года М.П.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ost8egPNckW8F1xJvmM3gA-B-B