📰"Банк "Санкт-Петербург" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
2.2.1. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) за I полугодие 2022 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) за I полугодие 2022 года».
Результаты голосования: Решение принято.
2.2.2. О рекомендациях по размеру и форме выплаты дивидендов по результатам полугодия 2022 года, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» принять решение о выплате дивидендов по результатам полугодия 2022 года в денежной форме:
• по обыкновенным акциям в размере 11 руб. 81 коп. на 1 обыкновенную акцию;
• по привилегированным акциям в размере 00 руб. 11 коп. на 1 привилегированную акцию.
Выплату осуществить за счет нераспределенной прибыли.
2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 августа 2022 года.
Результаты голосования: Решение принято.
2.2.3. О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Собрание) и определить:
1. Форму проведения Собрания: заочное голосование.
2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 18 августа 2022 года.
3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А.
4. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в Собрании, а также может быть заполнена электронная форма бюллетеней: lk.rrost.ru/.
5. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 24 июля 2022 года.
6. Повестку дня Собрания: 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2022 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за полугодие 2022 года), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. Форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно предложенной редакции.
8. Порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: путем размещения сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.bspb.ru/ не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания.
9. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления, согласно предложенной редакции.
Результаты голосования: Решение принято.
2.2.4. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по договору с АО «КЭПТ».
ПОСТАНОВИЛИ:
Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по договору оказания аудиторских услуг с АО «КЭПТ» (ранее АО «КПМГ», ИНН: 7702019950, ОГРН: 1027700125628) в размере не более 19 000 000 (девятнадцати миллионов) рублей (без учета НДС).
Результаты голосования: Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.07.2022 г., Протокол №3.
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 20100436В от 19.11.1992, ISIN код: RU000A0JP0U9.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GM9uaCtoA0yLf3PrjoKQ0Q-B-B