📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров
Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 08.07.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос №1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №8: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №9: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №11: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» Линкер Ладу Александровну.
ВОПРОС № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров
ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» Исакова Александра Юрьевича.
ВОПРОС №3. Об определении размера оплаты услуг Аудитора
ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить стоимость услуг аудитора ПАО «Магаданэнерго» ООО «ТОП РУСЬ» (прежнее наименование ООО «РСМ РУСЬ») (ОГРН 1027700257540) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магаданэнерго», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 - 2024 годы, в размере 11 538 573 (Одиннадцать миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 15 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации, в том числе:
1.1. за 2022 год в размере 3 846 191 (Три миллиона восемьсот сорок шесть тысяч сто девяносто один) рубль 05 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации;
1.2. за 2023 год в размере 3 846 191 (Три миллиона восемьсот сорок шесть тысяч сто девяносто один) рубль 05 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации;
1.3. за 2024 год в размере 3 846 191 (Три миллиона восемьсот сорок шесть тысяч сто девяносто один) рубль 05 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Пункты 1.2 - 1.3 настоящего решения вступают в силу при условии принятия годовым Общим собранием акционеров ПАО «Магаданэнерго» решения об утверждении ООО «ТОП РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) аудитором ПАО «Магаданэнерго» в 2023 и 2024 годах соответственно.
ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана
ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2022 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2022 года согласно Приложению № 1 к решению.
ВОПРОС № 5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 1 квартал 2022 года».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 1 квартал 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 1 квартал 2022 года согласно Приложению № 2 к решению.
ВОПРОС № 6. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 квартал 2022 года».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 квартал 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 квартал 2022 года согласно Приложению № 3 к решению.
ВОПРОС № 7. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении перечня Банков - Гарантов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
В целях принятия финансовых обеспечений от контрагентов:
1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов согласно Приложению № 4 к решению.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества 09.07.2021 (Протокол от 12.07.2021 № 12-21).
ВОПРОС № 8. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении целевых значений КПЭ Программы долгосрочной мотивации ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить:
- целевые значения КПЭ Программы долгосрочной мотивации ПАО «Магаданэнерго» четвертого цикла на 2022 - 2024 гг. согласно Приложению
№ 5 к решению;
- изменения целевых значений КПЭ Программы долгосрочной мотивации
ПАО «Магаданэнерго» второго цикла на 2020 - 2022 гг. согласно Приложению № 6 к решению;
- изменения целевых значений КПЭ Программы долгосрочной мотивации
ПАО «Магаданэнерго» третьего цикла на 2021 - 2023 гг. согласно Приложению № 7 к решению.
ВОПРОС № 9. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»:
О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации подконтрольных организаций
ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение № 8 к решению) (далее – Методика), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» 21.06.2022 (протокол от 21.06.2022
№ 1394пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Методику внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества.
3. Определить, что Методика применяется при расчете ключевых показателей эффективности (КПЭ) Программы долгосрочной мотивации ПАО «Магаданэнерго» начиная со второго цикла на 2020 - 2022 гг.
ВОПРОС № 10. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»:
О присоединении к Методике по определению рыночной цены продажи невостребованных товарно-материальных ценностей Группы РусГидро».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Методике по определению рыночной цены продажи невостребованных товарно-материальных ценностей Группы РусГидро (Приложение № 9 к решению) (далее – Методика), утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 23.03.2022 № 221, и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Методику внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а её требования – обязательными для Общества.
ВОПРОС № 11. Об определении случаев принятия Советом директоров
ПАО «Магаданэнерго» решений о совершении ПАО «Магаданэнерго» сделок, стоимость которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов
ПАО «Магаданэнерго» на последнюю отчетную дату.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что сделки, стоимость которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Магаданэнерго» на последнюю отчетную дату (далее – Сделка), не требуют принятия Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» отдельного решения, предусмотренного литерой «а» подпункта 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава ПАО «Магаданэнерго», если соблюдается одно или несколько из условий:
1.1. закупка товаров/работ/услуг по Сделке одобрена (согласована) закупочной комиссией ПАО «Магаданэнерго» или закупочной комиссией подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной по Сделке (далее совместно – Закупочная комиссия).
Для целей применения настоящего подпункта включение Сделки (закупки) в Годовую комплексную программу закупок (далее – ГКПЗ) ПАО «Магаданэнерго» и/или ГКПЗ подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной по Сделке, не является решением Закупочной комиссии о ее одобрении (согласовании);
1.2. сторонами Сделки являются ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «РусГидро»;
1.3. Сделка подпадает под регулирование кредитной и/или финансовой политики, утвержденной в ПАО «Магаданэнерго»;
1.4. Сделка заключается ПАО «Магаданэнерго» качестве Гарантирующего поставщика в соответствии с правилами розничных рынков электроэнергии и мощности и является обязательной и (или) необходимой для участия в отношениях по купле продаже электрической энергии и (или) мощности на розничных рынках электроэнергии и мощности;
1.5. предметом Сделки (договора, соглашения, меморандума и т.п.) между
ПАО «Магаданэнерго» и уполномоченным учреждением по исполнению государственных функций по предоставлению и распределению субсидий организациям является предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов;
1.6. Сделка связана с заключением Договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Магаданэнерго»;
1.7. предметом Сделки является поставка (закупка) топлива (нефтепродуктов, угля, газа, иного вида топлива) (в том числе поставка топлива в рамках договора оказания брокерских услуг, заключенного с АО «РГ Логистика»), при условии, что закупка топлива включена в утвержденную ГКПЗ ПАО «Магаданэнерго» на соответствующий период или одобрена (согласована) отдельным решением Закупочной комиссии ПАО «Магаданэнерго»;
1.8. предметом Сделки является:
- оказание услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя и/или
- поставка тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя,
при условии, что закупка включена в утвержденную ГКПЗ ПАО «Магаданэнерго» на соответствующий период или одобрена (согласована) отдельным решением Закупочной комиссии ПАО «Магаданэнерго».
2. Уполномочить исполнительный орган ПАО «Магаданэнерго» определять существенные условия Сделок, и подписывать от имени ПАО «Магаданэнерго» необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения.
3. Если Сделки, подлежат рассмотрению Советом директоров
ПАО «Магаданэнерго» по иным основаниям Устава ПАО «Магаданэнерго», включая подпункт 19 пункта 12.1 статьи 12 Устава ПАО «Магаданэнерго» (кредитная политика), такие сделки должны быть рассмотрены Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» по соответствующему основанию.
4. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» 30.09.2021 по вопросу № 10 «Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» решений о совершении
ПАО «Магаданэнерго» сделок, стоимость которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату» (Протокол от 30.09.2021 № 16-21).
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июля 2022 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №13-22 от
08 июля 2022 года.
2. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности №91 от 11.12.2021) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 11 июля 2022 года.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RtFdm49BDE2O95bGHjynfQ-B-B