📰ТКЗ "Красный котельщик" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
4 из 7 членов Совета директоров направили бюллетени для голосования в установленный срок.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Решения приняты единогласно, членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня: О возложении функций Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «За» – 4 голоса; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Возложить функции Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик», которое состоится 08 июля 2022 года, на члена Совета директоров – Подкалюка Александра Анатольевича, на основании п. 3 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 12.1.2 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества.
Второй вопрос повестки дня: О созыве повторного годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования: «За» – 4 голоса; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
1. В связи с отсутствием кворума на годовом Общем собрании акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» 30 июня 2022 года созвать повторное годовое Общее собрание акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в форме заочного голосования, в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
2. Определить дату проведения повторного годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней) ПАО ТКЗ «Красный котельщик»: 05 августа 2022 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 347910, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»: 05 июня 2022 года.
3. Правом голоса по вопросам повестки дня повторного годового Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» обладают владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций.
4. Утвердить повестку дня повторного годового Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:
1) Утверждение годового отчёта ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2021 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2021 год.
3) Избрание членов Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
4) Утверждение аудитора ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
5) О распределении прибыли ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2021 год.
6) Утверждение Устава ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
7) Утверждение Положения о Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении повторного годового Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик». Довести текст сообщения о проведении повторного годового Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» до сведения акционеров в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в срок до 14 июля 2022 года (включительно) путем размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет: https://www.tkz.su/.
6. Утвердить текст и форму бюллетеня № 1 для голосования на повторном годовом Общем собрании акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» и бюллетеня № 2 для голосования на повторном годовом Общем собрании акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
7. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного годового Общего собрания акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:
1) Проекты решений повторного годового Общего собрания акционеров Общества.
2) Годовой отчёт за 2021 год.
3) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность, в том числе заключение аудитора.
4) Заключение внутреннего аудита ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
5) Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик», в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание.
6) Сведения о кандидатуре аудитора ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
7) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли.
8) Отчет о заключенных ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2021 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
9) Проект Устава Общества в новой редакции.
10) Проект Положения о Комитете по контролю Общества в новой редакции.
9. Установить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов) акционерам для ознакомления: информация (материалы) акционерам предоставляется с 15 июля 2022 года до 05 августа 2022 года, по рабочим дням с 8:00 до 16:00, по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ПАО ТКЗ «Красный котельщик», здание Центральной проходной,контактный телефон (8634) 31-35-69.
Третий вопрос повестки дня: О возложении функций председательствующего на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества.
Итоги голосования: «За» – 4 голоса; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
Возложить функции председательствующего на повторном годовом Общем собрании акционеров ПАО ТКЗ «Красный котельщик», которое состоится 05 августа 2022 года, на Генерального директора Общества – Тараканова Александра Борисовича.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08.07.2022 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 8 от 11.07.2022 г.
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098123.
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=I2NQYKyOTEqaFQJjfztL0g-B-B