📰«ТГК-2» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТГК-2»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057601091151
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
https://www.tgc-2.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.07.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 июля 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 июля 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-2».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-2».
3. Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «ТГК-2».
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТГК-2» на период с 01 июля 2022 года по 30 июня 2023 года.
5. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2».
6. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2».
7. Об избрании персонального состава Комитета по безопасности Совета директоров ПАО «ТГК-2».
8. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «ТГК-2».
9. Об определении размера оплаты услуг Аудитора ПАО «ТГК-2» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги»).
10. О рассмотрении Отчета об итогах работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» в период с 01.09.2021 по 30.06.2022.
11. О рассмотрении Отчета об итогах работы Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2» в период с 01.09.2021 по 30.06.2022.
12. О рассмотрении Отчета об итогах работы Комитета по безопасности Совета директоров ПАО «ТГК-2» в период с 01.01.2022 по 30.06.2022.

3. Подписи
3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2», по доверенности № 109-22 от 01.01.2022 А.С. Шишаков

(подпись)
3.2. Дата «08» июля 2022 года

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=miCm1DFOGEK1ilsvD2be-CA-B-B