📰"Казаньоргсинтез" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения: 30 июня 2022 года.
Место проведения: не применимо.
Время проведения: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании: 1 785 114 000.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня: 17 851 140 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросам повестки дня: 1 664 194 193.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня: 16 641 941 930.
Для принятия решений по вопросам повестки дня кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год.
2) О распределении прибыли ПАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2021 года.
3) О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез».
4) Об избрании Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
5) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».
6) Об утверждении аудитора ПАО «Казаньоргсинтез».
7) Об утверждении Устава ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
8) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
9) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
10) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
11) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Казаньоргсинтез».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 663 986 526 (99,9875%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 667 (0,0002%)
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год.
2. Принять к сведению аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год.
По вопросу 2 повестки дня «О распределении прибыли ПАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2021 года»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 663 970 859 (99,9866%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 334 (0,0001%)
Формулировка принятого решения:
1. Распределить прибыль, полученную ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2021 года, направив на выплату дивидендов акционерам ПАО «Казаньоргсинтез» 17 409 499 477,40 рублей с учётом выплаченных дивидендов по итогам I полугодия 2021 года (10 285 378 930 рублей). Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
2. Начислить и выплатить дивиденды в денежной форме по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам деятельности за 2021 год с учётом ранее выплаченных дивидендов по результатам I полугодия 2021 года:
- по обыкновенным акциям ПАО «Казаньоргсинтез» из расчёта 3,9741 рубля на 1 акцию;
- по привилегированным акциям ПАО «Казаньоргсинтез» из расчёта 0,25 рубля на 1 акцию (в соответствии с п. 10.17. Устава ПАО «Казаньоргсинтез»).
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Казаньоргсинтез», - 11 июля 2022 года.
По вопросу 3 повестки дня «О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 663 497 976 (99,9582%)
число голосов «ПРОТИВ» - 33 550 (0,0020%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 420 667 (0,0253%)
Формулировка принятого решения:
1. Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» в общем размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
По вопросу 5 повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез»:
Результаты:
Ледерман Эдуард Игоревич
число голосов «ЗА» - 1 663 310 526 (99,9469%)
число голосов «ПРОТИВ» - 98 000 (0,0059%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 255 667 (0,0154%)
Матвеев Дмитрий Александрович
число голосов «ЗА» - 1 663 694 526 (99,9700%)
число голосов «ПРОТИВ» - 5 000 (0,0003%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 123 667 (0,0074%)
Миннуллин Юлай Римович
число голосов «ЗА» - 1 663 650 526 (99,9673%)
число голосов «ПРОТИВ» - 90 000 (0,0054%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 77 667 (0,0047%)
Реднева Мария Николаевна
число голосов «ЗА» - 1 663 408 526 (99,9528%)
число голосов «ПРОТИВ» - 5 000 (0,0003%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 251 667 (0,0151%)
Формулировка принятого решения:
1. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез» предложенных кандидатов:
1) Ледерман Эдуард Игоревич;
2) Матвеев Дмитрий Александрович;
3) Миннуллин Юлай Римович;
4) Реднева Мария Николаевна.
По вопросу 6 повестки дня «Об утверждении аудитора ПАО «Казаньоргсинтез»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 663 795 383 (99,9760%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 120 810 (0,0073%)
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ПАО «Казаньоргсинтез».
По вопросу 7 повестки дня «Об утверждении Устава ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 663 150 643 (99,9373%)
число голосов «ПРОТИВ» - 13 550 (0,0008%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 317 334 (0,0191%)
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Устав ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
2. Генеральному директору ПАО «Казаньоргсинтез» обеспечить государственную регистрацию Устава ПАО «Казаньоргсинтез» в порядке, установленном законодательством РФ.
По вопросу 8 повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 663 064 643 (99,9321%)
число голосов «ПРОТИВ» - 13 550 (0,0008%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 403 334 (0,0242%)
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
По вопросу 9 повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 662 946 643 (99,9250%)
число голосов «ПРОТИВ» - 16 550 (0,0010%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 511 334 (0,0307%)
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
По вопросу 10 повестки дня «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 663 082 193 (99,9332%)
число голосов «ПРОТИВ» - 2 000 (0,0001%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 308 334 (0,0185%)
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
По вопросу 11 повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Казаньоргсинтез»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 663 048 310 (99,9311%)
число голосов «ПРОТИВ» - 22 550 (0,0014%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 398 667 (0,0240%)
Формулировка принятого решения:
1. Признать утратившим силу Положение об исполнительных органах ПАО «Казаньоргсинтез».
2. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Казаньоргсинтез»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05 июля 2022 года, протокол № 01.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08 февраля 1999 года (новый номер был присвоен 23 июля 2003 года); международный код идентификации обыкновенных акций (ISIN) – RU0009089825.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AmFgMCvlQ0WoNglbpmLpMA-B-B