📰"Нижнекамскнефтехим" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 29 июня 2022 г.
Место проведения: не применимо.
Время проведения: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросам повестки дня: 1 413 926 887.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня: 14 139 268 870.
Для принятия решений по вопросам повестки дня кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2021 год.
2) О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2021 год.
3) О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим».
4) Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
5) Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим».
6) Об утверждении Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции.
7) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции.
8) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции.
9) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции.
10) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Нижнекамскнефтехим».
11) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2021 год»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 413 752 637 (99,9877%)
число голосов «ПРОТИВ» - 5 500 (0,0004%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 250 (0,0003%)
Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято решение:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2021 год.
2. Принять к сведению аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2021 год.
По вопросу 2 повестки дня «О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2021 года»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 413 494 762 (99,9694%)
число голосов «ПРОТИВ» - 13 750 (0,0010%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 291 000 (0,0206%)
Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято решение:
1. Распределить прибыль, полученную ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2021 года, направив на выплату дивидендов акционерам ПАО «Нижнекамскнефтехим» по всем типам акций 18 818 525 109,50 рубля, с учётом ранее выплаченных дивидендов по итогам I полугодия 2021 года (17 456 826 735,50 рубля).
2. Начислить и выплатить дивиденды в денежной форме по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам деятельности за 2021 год с учётом ранее выплаченных дивидендов по результатам I полугодия 2021 года:
– по обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» из расчёта 10,282 рубля на 1 акцию;
– по привилегированным акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» из расчёта 10,282 рубля на 1 акцию (в соответствии с абз. 2 п. 7.6.1 Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим»).
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Нижнекамскнефтехим», – 11 июля 2022 года.
По вопросу 3 повестки дня «О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 413 141 337 (99,9444%)
число голосов «ПРОТИВ» - 55 250 (0,0039%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 491 675 (0,0348%)
Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято решение:
1. Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» в общем размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
По вопросу 5 повестки дня «Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 413 478 737 (99,9683%)
число голосов «ПРОТИВ» - 24 250 (0,0017%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 65 750 (0,0047%)
Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято решение:
1. Утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2022 год.
По вопросу 6 повестки дня «Об утверждении Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 413 589 137 (99,9761%)
число голосов «ПРОТИВ» - 7 500 (0,0005%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 182 750 (0,0130%)
Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято решение:
1. Внести изменения в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции.
2. Генеральному директору ПАО «Нижнекамскнефтехим» обеспечить государственную регистрацию Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
По вопросу 7 повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 413 402 637 (99,9629%)
число голосов «ПРОТИВ» - 5 500 (0,0004%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 371 250 (0,263%)
Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято решение:
1. Внести изменения в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции.
По вопросу 8 повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 413 415 637 (99,9639%)
число голосов «ПРОТИВ» - 5 500 (0,0004%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 358 250 (0,0253%)
Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято решение:
1. Внести изменения в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим и утвердить его в новой редакции.
По вопросу 9 повестки дня «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 413 486 637 (99,9689%)
число голосов «ПРОТИВ» - 5 500 (0,0004%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 287 250 (0,0203%)
Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято решение:
1. Внести изменения в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим и утвердить его в новой редакции.
По вопросу 10 повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 413 596 387 (99,9766%)
число голосов «ПРОТИВ» - 5 500 (0,0004%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 179 000 (0,0127%)
Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято решение:
1. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Нижнекамскнефтехим».
2. Признать утратившим силу Положение об Исполнительных органах ОАО «Нижнекамскнефтехим».
По вопросу 11 повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим»»:
Результаты распределения голосов по вопросу 11 повестки дня:
Результаты:
Джантемирова Асият Алиуановна
число голосов «ЗА» - 1 413 329 087 (99,9584%)
число голосов «ПРОТИВ» - 239 675 (0,0170%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 211 250 (0,0149%)
Результаты:
Матвеев Дмитрий Александрович
число голосов «ЗА» - 1 413 650 512 (99,9811%)
число голосов «ПРОТИВ» - 8 000 (0,0006%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 168 000 (0,0119%)
Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято решение:
1. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов:
1. Джантемирова Асият Алиуановна
2. Матвеев Дмитрий Александрович
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
04 июля 2022 г., протокол № 01.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска – 1-02-00096-А, дата регистрации выпуска – 15 августа 2003 г., международный код идентификации обыкновенных акций (ISIN) – RU0009100507.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=thXirmXSCUaAvBEbwCYhaQ-B-B