📰"КГК" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата общего собрания: 30 июня 2022 года.
2.3.2. При подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 30 июня 2022 года до 12 часов 00 минут местного времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 84,6173%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2021 года.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А по результатам 2021 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 «Об утверждении годового отчета за 2021 год»

«ЗА» 103 614 476
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 372

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Вопрос № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2021 года»

«ЗА» 103 614 476
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 372

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам 2021 года.

Вопрос № 3 «О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А по результатам 2021 года»

«ЗА» 103 614 476
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 372

Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2021 года в размере 138 432 305 (сто тридцать восемь миллионов четыреста тридцать две тысячи триста пять) рублей 45 копеек следующим образом:
- часть чистой прибыли в размере 130 000 000 (сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов по итогам 2021 года по обыкновенным и привилегированным акциям типа А в денежной форме;
- часть чистой прибыли в размере 8 432 305 (восемь миллионов четыреста тридцать две тысячи триста пять) рублей 45 копеек оставить в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли.
2. Выплатить дивиденды по результатам 2021 года в денежной форме:
– по обыкновенным акциям Общества на одну акцию в размере 0,892054845599803 рубля;
– по привилегированным акциям типа А Общества на одну акцию в размере 1,442699284175450 рубля.
Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки, при этом округление цифр при расчете производится до большего значения.
3. В связи с действием введенного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 №497 моратория на возбуждение дел о банкротстве, в период действия которого в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» устанавливается, в том числе, запрет на выплату дивидендов, основываясь на разъяснениях Банка России от 20.05.2022г., установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2021 года, а также сроки выплаты дивидендов после окончания срока действия данного моратория путем принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения.

Вопрос № 4 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

1 Криницын Геннадий Константинович 6 001
2 Мелешенко Алексей Викторович 103 606 713
3 Сергеев Игорь Васильевич 24 437
4 Тараканов Андрей Михайлович 3 513
5 Эпова Дарья Алексеевна 6 001
6 Польский Владимир Владимирович 1 839
7 Прибылев Александр Сергеевич 103 607 201
8 Карапетян Станислав Сейранович 103 603 109
9 Кураженков Вячеслав Владимирович 103 604 597
10 Витман Виктор Осипович 103 606 271
11 Соколов Дмитрий Игоревич 103 605 597
12 Кашкин Алексей Михайлович 103 603 109

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Мелешенко Алексей Викторович
2. Прибылев Александр Сергеевич
3. Карапетян Станислав Сейранович
4. Кураженков Вячеслав Владимирович
5. Витман Виктор Осипович
6. Соколов Дмитрий Игоревич
7. Кашкин Алексей Михайлович

Вопрос № 5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Колегова Ирина Геннадьевна
«За» 103 614 476
«Против» 0
«Воздержался» 372
«Признано недействительными» 1 860
Камаева Надежда Ивановна
«За» 103 614 476
«Против» 0
«Воздержался» 372
«Признано недействительными» 1 860
Сергеева Людмила Владимировна
«За» 103 614 476
«Против» 0
«Воздержался» 372
«Признано недействительными» 1 860
Владимирова Ирина Александровна
«За» 103 614 476
«Против» 0
«Воздержался» 372
«Признано недействительными» 1 860
Чадов Дмитрий Сергеевич
«За» 103 613 732
«Против» 0
«Воздержался» 372
«Признано недействительными» 2 604

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Колегова Ирина Геннадьевна
2. Камаева Надежда Ивановна
3. Сергеева Людмила Владимировна
4. Владимирова Ирина Александровна
5. Чадов Дмитрий Сергеевич

Вопрос № 6 «Об утверждении аудитора Общества»

«ЗА» 103 614 476
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 372

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ТОП РУСЬ», местонахождение: г. Москва, ул. Пудовкина, д.4, свидетельство о членстве № 6938, ОРНЗ 11306030308, в СРО Аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционером эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120.
2.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные типа А.
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, даты их государственной регистрации, ISIN:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP138.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: б/н от «04» июля 2022 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=A4FL-CRIgIEGwhk9REfYWBQ-B-B