📰“Совкомфлот” Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение раскрывается в сокращенной форме. Символ <...> в тексте сообщения замещает информацию, которая не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства РФ от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: годовое (по итогам 2021 года) Общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования 30 июня 2022 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 06 июня 2022 года: 2 374 993 901; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 1 972 870 431. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров общества правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум годового общего собрания акционеров Общества имеется.
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ПАО «Совкомфлот».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее - Положение): 2 374 993 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания: 1 972 870 431, что составляет 83,0684 % голосов размещенных голосующих акций Общества по первому вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания: 1 972 870 431, что составляет 83,0684 % голосов размещенных голосующих акций Общества по второму вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: 1 972 870 431, что составляет 83,0684 % голосов размещенных голосующих акций Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
Четвертый вопрос повестки дня: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2021 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания: 1 972 870 431, что составляет 83,0684 % голосов размещенных голосующих акций Общества по четвертому вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Пятый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня Собрания: 1 972 870 431, что составляет 83,0684 % голосов размещенных голосующих акций Общества по пятому вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
Шестой вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня Собрания: 1 972 870 431, что составляет 83,0684 % голосов размещенных голосующих акций Общества по шестому вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.
Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров ПАО «Совкомфлот».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по седьмому вопросу повестки дня Собрания: 26 124 932 911.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 124 932 911.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по седьмому вопросу повестки дня Собрания: 21 701 574 741, что составляет 83,0684 % голосов размещенных голосующих акций Общества по седьмому вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.
Восьмой вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».
В соответствии с пунктом 4.24 Положения, кворум общего собрания по восьмому вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по восьмому вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по восьмому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 373 051 952.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по десятому вопросу повестки дня Собрания: 1 972 341 849, что составляет 83,1141 % голосов размещенных голосующих акций Общества по восьмому вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.
Девятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора ПАО «Совкомфлот».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по девятому вопросу повестки дня Собрания: 2 374 993 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по девятому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по девятому вопросу повестки дня Собрания: 1 972 870 431, что составляет 83,0684 % голосов размещенных голосующих акций Общества по девятому вопросу повестки дня Собрания.
Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Совкомфлот»;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот»;
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2021 года;
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2021 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот»;
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот»;
7. Избрание членов совета директоров ПАО «Совкомфлот»;
8. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»;
9. Утверждение аудитора ПАО «Совкомфлот».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА 1 972 814 721
ПРОТИВ 25 770
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 29 910
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2021 год.
По второму вопросу повестки дня Собрания:
ЗА 1 972 813 851
ПРОТИВ 25 770
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 30 790
РЕШЕНИЕ:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2021 год.
По третьему вопросу повестки дня Собрания:
ЗА 1 972 677 862
ПРОТИВ 180 599
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 11 900
РЕШЕНИЕ:
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2021 года в сумме 5 912 884 737,64 руб.: оставить в распоряжении ПАО «Совкомфлот» 5 912 884 737,64 руб. (100 % чистой прибыли за 2021 год)
По четвертому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА 1 972 568 344
ПРОТИВ 188 739
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 113 348
РЕШЕНИЕ:
4. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА 1 972 669 432
ПРОТИВ 174 349
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 26 650
РЕШЕНИЕ:
5. Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров каждому члену совета ди-ректоров, не являющемуся государственным служащим или работником ПАО «Совкомфлот», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года в размере, установленном Положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот», с учетом фактического периода исполнения ими своих функций.
По шестому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА 1 972 757 011
ПРОТИВ 78 850
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 34 550
РЕШЕНИЕ:
6. Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии каждому члену ревизионной комиссии, не являющемуся государственным служащим, исполнявшему функции члена ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года в размере, установленном Положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».
По седьмому вопросу повестки дня Собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования ЗА:
1. <...> 1 974 114 929
2. <...> 1 973 892 882
3. <...> 1 973 687 049
4. <...> 1 971 822 352
5. <...> 1 971 751 916
6. <...> 1 971 705 442
7. <...> 1 971 396 656
8. <...> 1 971 395 557
9. <...> 1 971 390 961
10. <...> 1 971 372 356
11. <...> 1 971 335 561
ПРОТИВ 588 390
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 158 956
РЕШЕНИЕ:
7. Избрать следующих членов Совета директоров ПАО «Совкомфлот»:
<...>
В качестве независимых директоров избраны <...>
По восьмому вопросу повестки дня Собрания:
1. <...>
ЗА 1 971 781 763
ПРОТИВ 23 600
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 349 178
2. <...>
ЗА 1 971 771 903
ПРОТИВ 56 770
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 349 598
3. <...>
ЗА: 1 971 616 066
ПРОТИВ: 22 190
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 349 168
РЕШЕНИЕ:
8. Избрать следующих членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»:
<...>
По девятому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА 1 972 610 188
ПРОТИВ 26 870
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 233 373
РЕШЕНИЕ:
9. По итогам проведенного открытого конкурса в электронной форме по выбору аудитора (извещение опубликовано 11 марта 2022 года на официальном государственном сайте – Единая информационная система и на ЭТП Сбербанк-АСТ, закупка №1200400003322000001, протокол подведения итогов от 12.04.2022 № 1200400003322000001) утвердить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» аудитором ПАО «Совкомфлот» на 2022 год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 04 июля 2022 года, № 2.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной регистрации выпуска: 22.08.1996; дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22.11.2018; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=h4wm1EsNZkGChBG-AiDu-CUA-B-B