📰"БАНК УРАЛСИБ" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 июня 2022 года;
Место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо;
Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: в собрании приняли участие, проголосовав путем направления бюллетеней или заполнения электронной формы бюллетеней для голосования в установленный законодательством срок, акционеры Банка, владеющие в совокупности 354 519 345 401 и 6/7 размещенными голосующими акциями, что составляет 98.440763% от числа размещенных голосующих акций Банка. Кворум, необходимый для проведения годового Общего собрания акционеров и принятия решений по каждому из вопросов его повестки дня, имелся.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2021 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2021 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
5. Утверждение аудитора ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
6. Внесение изменений в Устав Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
7. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции;
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования по п.1.1 вопроса №1 (в % от принявших участие в собрании):
«За» - 99.999335%, «Против» - 0.000214%, «Воздержался» - 0.000412%.
Принято решение:
1.1. Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2021 год (приложение №1 к Протоколу).
Итоги голосования по п.1.2 вопроса №1 (в % от принявших участие в собрании):
«За» - 99.999335%, «Против» - 0.000215%, «Воздержался» - 0.000400%.
Принято решение:
1.2. Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2021 год (приложение № 2 к Протоколу).
2. По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании):
«За» - 99.998787%, «Против» - 0.001184%, «Воздержался» - 0.000022%.
Принято решение:
1. Полученную по результатам 2021 года чистую прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в размере 7 464 308 794 рубля 27 копеек (семь миллиардов четыреста шестьдесят четыре миллиона триста восемь тысяч семьсот девяносто четыре рубля двадцать семь копеек) не распределять и оставить в распоряжении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыль».
3. По третьему вопросу повестки дня:
Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании):
«За» - 99.998769%, «Против» - 0.001201%, «Воздержался» - 0.000022%.
Принято решение:
Дивиденды по результатам деятельности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в 2021 году не выплачивать.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании):
«За» - 99.999306%, «Против» - 0.000379%, «Воздержался» - 0.000015%.
Принято решение:
Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628, основной регистрационный номер в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020351).
6. По шестому вопросу повестки дня:
Итоги голосования по п.6.1 вопроса №6 (в % от принявших участие в собрании):
«За» - 99.995599%, «Против» - 0.000301%, «Воздержался» - 0.003786%.
Принято решение:
6.1. Внести (утвердить) изменения в Устав Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (приложение №3 к протоколу).
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании):
«За» - 99.9987535%, «Против» - 0.0003011%, «Воздержался» - 0.0006616%.
Принято решение:
Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение № 4 к Протоколу).
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Дата составления – 30.06.2022, протокол №1;
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1m1h1TQkE0OVRmQuIXrIZg-B-B