📰Банк "Кузнецкий" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование;
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- 29.06.2022 г.;
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- неприменимо, собрание проводилось в форме заочного голосования;
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- неприменимо, собрание проводилось в форме заочного голосования;
2.6. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования- 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104, получатель ПАО Банк «Кузнецкий»;
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 29.06.2022 г.;
2.8. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по вопросам 1-3, 5, 6, 8-12 повестки дня 82.5986 %* (18 587 574 828 голосов), кворум по вопросу 4 повестки дня 82.5986 %* (92 937 874 140 кумулятивных голосов), кворум по вопросу 7 повестки дня 62.6324 %* (6 563 524 295 голосов). Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
%* от общего числа голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 10100609В, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 01.03.2012 г., 01.10.2012 г., 03.10.2013 г., 04.09.2014 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JSQ66
2.9. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2021 финансовый год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2021 финансового года.
3. Об утверждении Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2021 год.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий».
5. Об избрании Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий»
6. Об избрании членов Правления ПАО Банк «Кузнецкий».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий».
8. Об установлении размера и даты выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий».
9. Об утверждении аудиторов ПАО Банк «Кузнецкий».
10. Об утверждении внутреннего документа Банка: Положения о Совете директоров ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции.
11. Об утверждении внутреннего документа Банка: Положения о Правлении ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции.
12. Об утверждении внутреннего документа Банка: Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий»
2.10. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: количество голосов «за» 18 587 574 828 голосов (100,00%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий» за 2021 финансовый год https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/
2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: количество голосов «за» 18 587 574 828 голосов (100,00%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: Распределить прибыль ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2021 финансового года следующим образом: отчисления в резервный фонд ПАО Банк «Кузнецкий» не производить; выплату дивидендов по итогам 2021 финансового года не осуществлять; прибыль после налогообложения в сумме 76 443 643 рубля 67 копеек оставить нераспределённой
3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: количество голосов «за» 18 587 574 828 голосов (100,00%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято. Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2021 отчетный год https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/
4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
1. Голяев Евгений Викторович количество голосов «за» 17 670 567 276 кумулятивных голосов. Избран
2. Ларюшкин Николай Иванович количество голосов «за» 16 692 033 081 кумулятивных голосов. Избран.
3. Дралин Михаил Александрович количество голосов «за» 25 191 207 621 кумулятивных голосов. Избран.
4. Пахомов Александр Петрович количество голосов «за» 16 692 033 081 кумулятивных голосов. Избран.
5. Гудашев Владимир Александрович «за» 16 692 033 081 кумулятивных голосов. Избран.
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 5 человек: Голяева Евгения Викторовича, Дралина Михаила Александровича, Гудашева Владимира Александровича, Ларюшкина Николая Ивановича, Пахомова Александра Петровича
5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: количество голосов «за» 18 587 574 828 голосов (100,00%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято. Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: Избрать Председателем Правления ПАО Банк «Кузнецкий» Дралина Михаила Александровича
6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: количество голосов «за» 18 587 574 828 голосов (100,00%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято. Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: Избрать Правление ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 4 человек: Дралин Михаил Александрович, Зейналова Любовь Гамлетовна, Макушина Яна Викторовна, Власов Вадим Николаевич
7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: количество голосов «за» 6 563 524 295 голосов (100,00%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято. Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 3 человек: Шматкова Оксана Витальевна, Чучелова Валерия Валерьевна, Норкина Анна Валентиновна
8. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: количество голосов «за» 18 587 574 828 голосов (100,00%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято. Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня: Установить размер вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий», в сумме 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей каждому в год в течение месяца после проведения годового общего собрания акционеров
9. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: количество голосов «за» 18 587 574 828 голосов (100,00%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято. Формулировка принятого решения по девятому вопросу повестки дня: Утвердить аудиторами ПАО Банк «Кузнецкий» для оказания услуг: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787
10. Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня: количество голосов «за» 18 587 574 828 голосов (100,00%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято. Формулировка принятого решения по десятому вопросу повестки дня: Утвердить внутренний документ Банка: Положение о Совете директоров ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции. https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/. Ввести в действие Положение о Совете директоров ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции с 01.07.2022 г.
11. Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: количество голосов «за» 18 587 574 828 голосов (100,00%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято. Формулировка принятого решения по одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить внутренний документ Банка: Положение о Правлении ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции. https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/ . Ввести в действие Положение о Правлении ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции с 01.07.2022 г.
12. Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: количество голосов «за» 18 587 574 828 голосов (100,00%**); количество голосов «против» 0; количество голосов «воздержался» 0. Решение принято. Формулировка принятого решения по двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить внутренний документ Банка: Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/">https://https://www.kuzbank.ru/about/informatsiya_dlya_aktsionerov/. Ввести в действие Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» с 01.07.2022 г.
%%** от общего числа голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
2.11. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2022 г., № 1
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aCkij1FcxkGQSO6GfZwQ6w-B-B